协助洗钱罪的量刑标准是什么

更新时间:2019-05-20 17:45:04 找法网官方整理 人浏览

  在涉及到洗钱活动的时候,一般都会有一个犯罪团伙,而且在地下组织形式比较多的少数情况会在公司的掩护下进行,如果是辅助洗钱的人员应当如何判刑?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,找法网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。

  洗钱罪的立案标准

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、提供资金账户的;

  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4、协助将资金汇往境外的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

  犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。

  洗钱罪的量刑标准

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

  综上所述,洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

  洗钱罪在客观方面表现为

  1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

  2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

  3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移

  4、协助将资金汇往境外;

  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

  根据以上内容的相关回答可以得出,参加洗钱活动这个情况下,一般还是按照洗钱罪来进行处理的,这个要考虑到对方在洗钱活动中所涉及到的影响,情节比较轻微的一般会从犯处理,如果您还有相关法律咨询可以致电找法网在线律师解答。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
交通事故定罪量刑标准是什么
交通事故定罪量刑标准是发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失,一般会处三年以下有期徒刑或者拘役,如果驾驶人逃逸的处三年以上七年以下有期徒刑。 法律依据: 《刑法》第一百三十三条 交通肇事罪 违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
什么是立案和量刑标准?
原则上以刑法及其司法解释为准,但在立案标准和量刑方面会参照省高级法院的规定
广东省盗窃罪量刑标准是什么
关于贪污受贿罪量刑标准的具体内容是什么这个问题的详细解答如下: 贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
故意伤害判刑的量刑标准是什么
故意伤害的定罪标准如下: 1、侵犯的客体是他人的身体健康权; 2、客观方面表现为实施了非法损害他人身体的行为; 3、主体为一般主体;等等。《刑法》第二百三十四条规定,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制
诈骗罪的量刑标准是什么
因各省市对诈骗罪的立案量刑标准不同,具体量刑请参照犯罪地的立案量刑标准。
协助职务侵占罪量刑标准
得综合实际情形确定
故意伤害罪量刑标准是什么?
(一)犯故意伤害罪,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。 (二)犯故意伤害罪,致人重伤的,处3年以上10年以下有期徒刑。 (三)故意伤害他人身体,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
盗窃罪的量刑标准。是什么呀
可以来委托本律师处理。
有必要请律师介绍卖淫罪吗?
介绍卖淫罪的构成要件如下:1、客体要件是社会治安管理秩序;2、客观要件引诱、容留、介绍他人卖淫行为;3、主要要件是一般主体,即任何达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人都被引诱、容留、介绍他人卖淫的,构成本罪;4、主观要件主观上是故意的,过失不构成本罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
哪些行为属寻衅滋事罪
寻衅滋事罪涉及多种行为,处理方式因情况而异。轻微情节可能受行政处罚,如拘留或罚款;情节严重则可能面临刑事起诉,判处有期徒刑等。同时,被害人可提起民事诉讼,要求赔偿损失。处理时需依法进行,确保公正与合理。
重男轻女判数年
构成重婚罪的,不论男女,各判处二年以下有期徒刑或者拘役。重婚罪是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。有配偶,是指男人有妻、女人有夫。重婚有两种情况:一是法律上重婚,指有配偶的人与他人登记结婚,指到婚姻登记机关进行结婚登记;二是事实上重婚,即有配偶的人与他人以夫妻名义共同生活。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百五十八条有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。
交通肇事罪家属判刑多少年
交通肇事罪判刑因情况而异。根据《刑法》规定,一般情节可处三年以下徒刑或拘役,逃逸等恶劣情节则处三年以上七年以下,逃逸致人死亡则处七年以上徒刑。需具体案件具体分析。
我被人追赶后,精神恍惚,但他没有追到我,法律上算恐吓吗
被人追赶可能算恐吓。处理方式包括:1.保留证据,如追赶过程的录音、视频等;2.向公安局报案,说明情况并提供证据;3.寻求法律援助,咨询专业律师,了解自身权益和可
我被人追后睡不着怎么办,没有追到我,我跑了
对被人追的情况,常见处理方式有报警、寻求法律援助。您可以根据实际情况选择,如果事态紧急或存在危险,应立即报警;若需要法律建议或了解自身权益,可寻求专业法律援助,
请问有人监视能起诉吗?
你好,你这边是被监视了吗
偷电动车卡钳可以立案吗?
你好,根据您描述可以立案的啊