一、范本：
X年x月x日x时，在x省(市)x市x区x街x号本公司第x会议室召开董事会会议。
董事会全体董事xx先生、xx先生、xx先生、xx女士均出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《xx公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长xx先生主持，由董事会秘书xx小姐记录。
经过全体董事协商，一致通过以下决议：
1、同意股东各方提前终止《xx有限公司合资经营合同》和《xx有限公司章程》，公司停业解散。
2、按照相关法律规定对公司进行清算。
3、成立清算委员会，负责公司清算事宜。
清算委员会由xx先生、xx先生、xx女士组成，其中xx先生担任清算委员会主任。
4、同意有关职工的经济补偿案。
5、同意聘请xx会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。
董事会主席(签名)
出席董事(签名)
X年x月x日
记录人(签名)。
二、根据《公司法》第180条，公司因下列原因解散：
(二)股东会或者股东大会决议解散；
