定性为非法传销的公司，涉案金额是不是全部上缴国库？定位经济诈骗的组织，是不是相关涉案人员只要有下线

更新时间：2019-11-30 10:40:15

问题描述：

定性为非法传销的公司，涉案金额是不是全部上缴国库？定位经济诈骗的组织，是不是相关涉案人员只要有下线，并从下线获得返利，都属于从犯？

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张涛律师
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你好，传销非法所得要给予收缴上交国库。而非法集资则要将查获的钱款清退给受害人。本罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。详细情况可来电详谈，维护权利。

2019.03.20 10:20:12

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陈海滨律师
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2019.03.22 10:26:20

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组织、领导实施传销行为的组织，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一般而言参加传销的普通人员是不按非法经营罪来处理的，本罪只处理带头分子、主要成员等。
同时，在传销活动中，如果有绑架、非法拘禁、虐待、伤害等行为的，要数最并罚。
如果不构成非法经营罪，一般要依照《禁止传销条例》来由工商部门处罚：
第二十四条　有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。

2019.04.03 13:56:58

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　　目前我国还没有关于传销犯罪的具体罪名，只是按照非法传销过程中，因为非法拘禁、抢劫、杀人、诈骗等行为，触犯其他罪名，而以构成的具体犯罪论，刑法修正案七规定了组织、领导传销活动罪。　　2005年通过的行政法规《禁止传销条例》，是适用于传销行为的法律依据。　　（1）目前，关于传销行为，主要由工商行政管理机关查处，责令停止违法行为、罚款、没收等；　　（2）如果可能涉及犯罪的，由工商部门移交公安机关查处；　　（3）如果公安机关在调查中，认为不构成犯罪的，可以将案件移交工商行政管理机关处理。　　《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：　　(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；　　(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；　　(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；　　(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；　　(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。　　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

2019.07.05 14:34:57

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诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制，既可以是语言欺诈，也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识，行为人利用这种认识错误取得财产的，也是欺诈行为。根据本法第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的以诈骗罪论处。

2019.11.30 10:40:15

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