信用证风险与防范要怎么做？有人知道吗？

更新时间：2018-06-09 16:03:40

问题描述：

我现在是在一家投资公司里面工作，之前我们公司收到了一笔货款，但是是用的信用证付款的方式，我们公司之前是不接受信用证和支票这些方式的，现在我想要了解一下，如果用信用证进行付款的话，那么信用证风险与防范，应该怎么进行规划呢？

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于瑞律师
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您好，您的问题已经知悉，现在回复如下：风险包括：伪造信用证欺诈一些不法商人通过伪造信用证，诱使出口商发货，骗取货物。主要有如下三种情况；
1信用证以电开形式开出且无押，条款中要求通知行与第三家银行核押，同时，通知行会收到自称是核押行发来的不加押的证实电，不法分子利用通知行跟进核实该密押的空档，诱骗受益人发货。
2、信用证以信开形式开出并随附该仿冒开征行的印鉴，若通知行风险意识不足，没有采取必要的防范措施，便会按正常的程序将该信用证通知受益人。
3、先交来一份信用证副本或将信用证传真给受益人，甚至将以前类似的旧信用证的格式、条款交给受益人，再假称稍后会有一张类似的正式信用证开出，从而初步取得受益人的信任。受益人可能没有到银行核对该证，就备货甚至发货。
需要防范的办法是仔细核对密押及印鉴，对不加押或没有业务往来的银行开来的信用证必须高度关注，进行深入调查，切不可急于备货、发货。

2018.06.09 10:02:00

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任铃律师
服务地区：吉林省-长春

你好，信用证风险主要是进口商不依据合同开立信用证、进口商故设障碍、进口商伪造信用证、涂改信用证诈骗、伪造保兑信用证诈骗、进口商在信用证中要求提示不易获得的单据、信用证规定的要求与规章不符，规划可以采取对信用证进行核查，保留证据。

2018.06.09 10:01:27

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钟鑫律师
服务地区：吉林省-长春

这是必须有的

2018.06.09 16:03:40

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