洗钱罪的法律规定
更新时间：2024-06-17 14:55
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导读：
洗钱罪的法律规定是什么？了解洗钱罪的法律规定，包括上游犯罪和量刑情节。本文将为您详细解读《中华人民共和国刑法》中关于洗钱罪的条款，助您了解洗钱行为的法律后果。
一、
洗钱罪的法律规定
1.根据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私等犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而采取的各种手段的行为。
2.这些手段包括但不限于提供资金账户、协助将资产转换为现金或金融票据、通过转账等方式协助资金转移、协助将资金汇往境外，以及采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3.对于单位犯此罪的，将对单位判处罚金，并追究直接负责的主管人员和其他责任人员的刑事责任。
二、
洗钱罪的上游犯罪
洗钱罪的上游犯罪包括：
1.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
2.这些犯罪行为产生的非法所得及其收益，成为了洗钱罪的“源头”。
三、
洗钱罪的量刑情节
对于洗钱罪的量刑情节，主要根据犯罪情节的严重程度进行量刑。
1.自然人犯此罪的，将没收实施上游犯罪的违法所得及其产生的收益，并处以相应的罚金。罚金数额根据洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下确定。
2.对于单位犯此罪的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑罚。
3.根据其他相关司法解释，对于明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒的行为，也将根据情节轻重进行量刑。
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洗钱罪的规定是什么
洗钱罪根据情节处理不同。轻微情节可能处五年以下有期徒刑、拘役或罚金。情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。具体处理需结合实际情况，建议咨询专业律师。
洗钱罪国家规定是什么
洗钱罪涉及刑事犯罪，处理需谨慎。处理方式包括没收犯罪所得和收益、处罚金、处有期徒刑等。具体操作需依据案件情况，如提供资金账户、转换财产形式、转移资金等，不同情况有不同处理标准。
洗钱罪的量刑标准，法律规定是什么
洗钱罪量刑标准如下：
1. 犯罪情节一般的，没收违法所得及其产生的收益，并处五年以下有期徒刑或者拘役，单处或并处罚金。
2. 犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
为掩饰、隐瞒毒品犯罪等特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，同样适用上述量刑标准：
1. 提供资金帐户的。
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
3. 通过转帐或其他支付结算方式转移资金的。
4. 跨境转移资产的。
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯上述罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
