高利转贷罪怎么认定

更新时间:2024-05-28 12:20 找法网官方整理
导读:
高利转贷罪如何认定?本文详细解读了高利转贷罪的构成要件,包括客体、客观、主体和主观要件。同时,介绍了高利转贷罪的刑法规定及处罚措施。
一、

高利转贷罪怎么认定

  高利转贷罪的认定主要依据《刑法》第一百七十五条的规定。

  1.根据该法条,当借款人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法所得数额较大时,可认定构成高利转贷罪。

  2.具体而言,违法所得数额较大时,可处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  3.若数额巨大,则处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  4.对于单位犯罪,单位需判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或拘役。

二、

高利转贷罪的构成要件

  高利转贷罪的构成要件包括:

  1.客体要件:侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。信贷资金是金融机构根据相关政策用于发放贷款的资金,包括存款、国家财政拨款和资金市场拆借资金等。

  2.客观要件:表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。此行为需取得违法所得数额较大的情形下,才构成犯罪。

  3.主体要件:为特殊主体,即借款人,包括企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人。

  4.主观要件:只能由故意构成,且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

高利转贷罪怎么认定

三、

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