信用卡诈骗罪怎么立案

更新时间:2024-06-05 21:30
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导读:
信用卡诈骗罪要怎么立案?当使用伪造、冒用他人信用卡或恶意透支达一定金额时,将面临立案追诉。本文将详细解析信用卡诈骗罪的立案程序、冒用他人信用卡的追诉情形以及恶意透支的立案标准。
一、

信用卡诈骗罪怎么立案

  根据相关法律规定,当涉嫌以下情形之一时,信用卡诈骗案件应予以立案追诉:

  1.使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,且诈骗数额达到5000元以上的行为。

  2.恶意透支金额达到5万元以上的行为也应立案追诉。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或期限透支,且在发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的行为。

二、

冒用他人信用卡的追诉情形

  根据刑法第一百九十六条第一款第(三)项的规定,“冒用他人信用卡”的行为包括:

  1.拾得他人信用卡并使用;

  2.骗取他人信用卡并使用;

  3.通过非法方式获取他人信用卡信息资料并使用;

  4.以及其他冒用他人信用卡的情形。

  这些行为若构成信用卡诈骗罪,且诈骗金额达到5000元以上,将予以立案追诉。

  

三、

恶意透支的立案标准

  恶意透支是信用卡诈骗罪的一种表现形式,其立案标准包括两个方面:

  1.透支金额达到5万元以上;

  2.持卡人具有非法占有的目的,如明知无还款能力而大量透支、肆意挥霍透支资金、透支后逃匿或改变联系方式逃避催收、抽逃或转移资金逃避还款、使用透支资金进行违法犯罪活动等。

  当这些条件同时满足时,将予以立案追诉。

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信用卡以诈骗罪立案怎么处理
信用卡诈骗罪立案后,应尽快采取措施。首先,配合警方调查,如实说明情况。其次,及时联系律师,了解自身权益和法律责任。最后,根据律师建议,采取合适的法律行动,争取最佳处理结果。
信用卡诈骗罪怎样报案
法律分析:信用卡诈骗罪立案流程: 1. 当事人提交相关材料给公安机关,陈述案件情况; 2. 提供证据材料,如银行账单、开户资料等,配合公安机关做好笔录; 3. 公安机关对符合立案条件的案件进行立案。
信用卡诈骗罪立案程序怎样
信用卡诈骗立案流程的规定: 1. 公安机关接受信用卡诈骗罪的立案材料; 2. 对信用卡诈骗罪的立案材料进行审查和处理; 3. 对于不够刑事处罚需要给予行政处罚的,依法处理; 4. 审查结束后,作出是否立案的决定。 以上流程中,公安机关会按照管辖范围对报案、控告、举报和自首的材料进行迅速审查。当认为有犯罪事实需要追究刑事责任时,会进行立案;如果没有犯罪事实或犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任时,将不立案的原因通知控告人。若控告人对此决定不服,可以申请复议。
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