非法集资诈骗如何退赔款

更新时间:2024-10-02 02:37
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导读:
非法集资诈骗退赔款的方法是先确定受骗数额,然后根据追缴的宽限进行退赔。非法集资诈骗退赔款可以从轻处罚,行为人非法集资诈骗数额较大的,会被判处三到七年有期徒刑。
一、

非法集资诈骗如何退赔款

  非法集资款项清退的原则是确定受害人、受骗的数额,然后依据追缴的款项,对受害人进行退赔。根据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。

  1.案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组。

  2.专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。

  3.专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

二、

非法集资诈骗退赔款可以从轻处罚吗

  可以从轻或者减轻处罚,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  找法网提醒您,《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

非法集资诈骗

三、

非法集资诈骗退赔款包括哪些证据

  1.非法集资诈骗的物证:证明非法集资诈骗的工具、设备、物品等。

  2.证明非法集资诈骗的书证:包括集资合同、宣传资料、投资方案等文件。

  3.相关的证人证言:包括投资者、知情人士、相关人员的证言。

  4.被害人陈述:被害人的陈述对于证明非法集资诈骗的事实非常重要,包括被害人的投资经过、损失情况等。

  5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解是证明案件事实的重要证据,包括非法集资诈骗的目的、手段、金额等。

  6.鉴定意见:对涉案的财务账目、资金流向等进行鉴定,以证明非法集资诈骗的事实和金额。

  7.视听资料、电子数据:包括录音、录像、短信、微信记录等,以证明犯罪嫌疑人的行为和与被害人的交流情况。

  8.其他相关证据:如银行流水、交易记录等,可以证明非法集资诈骗的资金来源和流向。

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