非法集资款项清退的原则是确定受害人、受骗的数额,然后依据追缴的款项,对受害人进行退赔。根据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。
1.案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组。
2.专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。
3.专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
可以从轻或者减轻处罚,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
找法网提醒您,《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
1.非法集资诈骗的物证:证明非法集资诈骗的工具、设备、物品等。
2.证明非法集资诈骗的书证:包括集资合同、宣传资料、投资方案等文件。
3.相关的证人证言:包括投资者、知情人士、相关人员的证言。
4.被害人陈述:被害人的陈述对于证明非法集资诈骗的事实非常重要,包括被害人的投资经过、损失情况等。
5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解是证明案件事实的重要证据,包括非法集资诈骗的目的、手段、金额等。
6.鉴定意见:对涉案的财务账目、资金流向等进行鉴定,以证明非法集资诈骗的事实和金额。
7.视听资料、电子数据:包括录音、录像、短信、微信记录等,以证明犯罪嫌疑人的行为和与被害人的交流情况。
8.其他相关证据:如银行流水、交易记录等,可以证明非法集资诈骗的资金来源和流向。