合同诈骗立案追诉标准存在哪些

更新时间:2024-07-17 18:15
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导读:
合同诈骗立案追诉标准存在的情况是,犯罪嫌疑人、被告以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的;没有实际履行义务而诱骗他人继续签订和履行合同的;或是以其他方式骗取对方财物的。
一、

合同诈骗立案追诉标准存在哪些

  1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。

  2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。

  3.没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

  4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

  5.以其他方法骗取对方当事人财物的。

  合同诈骗罪罪既可以由个人实施,也可以由单位实施,因此,只要单位或者个人进行合同诈骗,骗取的财物达到“数额较大”的标准,就构成犯罪,依法追究单位或者个人的刑事责任。

二、

合同诈骗立案追诉需要什么材料

  1.提供所签订的合同(协议)。提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。

  2.收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。

  3.提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

合同诈骗立案

三、

合同诈骗立案追诉的期限

  合同诈骗罪的追诉期为15年,但是还是要根据每一个刑事犯罪的法定最高刑为多少,然后才能进一步确定具体的追诉期。找法网提醒您,合同诈骗追诉期的规定包括:

  1.法定最高刑为不满5年有期徒刑的,追诉时效的期限为5年;

  2.法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,追诉时效的期限为10年;

  3.法定最高刑为10年以上有期徒刑的,追诉时效的期限为15年;

  4.法定最高刑为无期徒刑、死刑的,追诉时效的期限为20年。如果20年后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准后,仍然可以追诉。

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合同诈骗罪多少立案标准如何确定
合同诈骗案的立案标准主要还是看诈骗的金额。只要诈骗金额达到三千元以上就可以立案处理。针对数额较大的情况,如三万元至十万元之间,法律会有相应的严厉处罚。而如果诈骗金额达到五十万元以上,处罚会更严厉。除了刑事处罚,受害者还可以通过民事诉讼来追回损失。
合同诈骗罪立案标准数额是多少
合同诈骗罪的立案标准数额在不同地区可能存在差异,但一般来说,诈骗金额达到数额较大(三千元至一万元)、数额巨大(三万元至十万元)或数额特别巨大(五十万元以上)的情况都会被立案处理。受害者可以根据案情和证据情况选择报案或控告等方式维权。及时采取行动有助于防止损失进一步扩大。
纺织合同诈骗罪的立案标准怎么规定
合同诈骗罪的立案标准涉及非法占有目的、诈骗行为和具体的数额标准。实际操作中,需证明对方有非法占有目的,并展示其在签订、履行合同过程中有虚构事实或隐瞒真相的行为。同时,个人诈骗数额应在5千至2万以上,单位诈骗数额应在5万至20万以上方可立案。此外,还需确认案件属于当地公安机关的管辖范围。
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