金融犯罪具体包括几种罪?

更新时间:2024-07-01 02:32
找法网官方整理
次浏览
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
金融犯罪具体包含的罪名有伪造货币罪、擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、伪造、变造国家有价证券罪、传播期货交易虚假信息罪等。
一、

金融犯罪具体包括几种罪?

  金融犯罪具体包括下列几种罪:

  1.伪造货币罪,出售、运输、购买假币罪,金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,变造货币罪。

  2.擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪。

  3.高利转贷罪,非法吸收公众存款罪。

  4.伪造、变造国家有价证券罪,伪造、变造股票、公司企业债券罪,内幕交易、泄露内幕信息罪,编造并传播证券交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖证券罪,操纵证券交易价格罪。

  5.传播期货交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖期货罪,操纵期货交易价格罪。

  6.伪造、变造金融票证罪,非法出具金融票证罪。

  7.逃汇罪和骗购外汇罪。

  8.洗钱罪。

二、

金融犯罪的构成要件

  金融犯罪的构成要件主要包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体以及犯罪主观方面。

  首先,金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序,范围涉及银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。根据针对对象的不同,金融犯罪的对象可以是个人、单位或者公众,也可以是各种金融工具,如货币、金融票证、有价证券、信用证、信用卡等。

  其次,金融犯罪的客观方面表现为违反金融管理法规的行为,以及非法从事货币资金融通活动。这些行为会严重危害国家的金融管理秩序,情节严重。

  再次,金融犯罪的主体可以是自然人或者单位。其中,特殊主体指的是银行、其他金融机构及其工作人员。因此,金融犯罪的主体可以是一般主体或者特殊主体。

  最后,金融犯罪的主观方面只能是故意。犯罪主体必须有非法占有的目的。因此,金融犯罪的主观方面要求犯罪主体具备故意犯罪的心态,同时具备非法占有的目的。

  总的来说,金融犯罪的构成要件包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体以及犯罪主观方面。只有符合这些要件,才能认定某一行为为金融犯罪。

金融犯罪

三、

金融犯罪立案后多久开庭

  找法网提醒您,立案后多久开庭是一个备受关注的问题。根据我国法律规定,一般民事案件的审理期限为3个月,但在特殊情况下可能需要延长,并且需要院长的批准。但总体而言,立案到开庭的时限原则上不应超过3个月。如果你对此有疑问,可以向立案庭咨询,确认是否因为证据不全而未能立案。要记住,法院接收材料并不等于同意立案。

  具体的开庭时间并没有明确规定。普通案件应在立案后六个月内审结,而简易程序审理的案件则应在立案后三个月内审结。如果出现特殊情况需要延长,需要本院院长批准,最多可延长六个月,如果还需要继续延长,就需要上级人民法院的批准。

  在立案后,人民法院会在五日内将起诉状副本发送给被告,并规定被告在收到后十五日内提交答辩状。接着,人民法院会在收到答辩状的五日内发送给原告,并组成合议庭或确定独任审判员。此外,原被告还需要协商或者按人民法院指定的时间进行举证,一般需要三十日左右,最多可以延长两次。在开庭前,还有可能安排证据交换。

  至于一个案件需要开庭几次并没有硬性规定,主要取决于案件的复杂程度以及是否属于重大、疑难案件。不过最重要的是确保查清案件的事实。无论如何,法院都会尽力保证审理的公正与高效。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
台湾金融诈骗犯罪怎么处罚
金融诈骗罪的从犯较主犯可以从轻量刑或者减轻量刑,情节特别轻微的还可以免除处罚。金融诈骗罪根据诈骗的金额来决定量刑,数额较大的,会判5年以下有期徒刑或拘役,从犯如果没有涉及金钱最轻可以免除处罚。 数额巨大或情节严重的,会判5年到10年有期徒刑,从犯可能按照最轻的5年甚至更低来量刑。法律依据:《刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
金融犯罪具体包括什么罪
金融犯罪的犯罪构成: 1、主体可以是自然人,也可以是单位; 2、在主观方面表现为故意; 3、在客观方面表现为违反金融管理法规(客观特征),非法从事货币资金融通活动(表现形式),危害国家金融管理秩序,情节严重的行为。 《刑法》第一百九十二条法律依据:《刑法》第一百九十二条 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
金融犯罪包含哪些
金融犯罪包括:<br/> 1、计算机和网络犯罪。比如利用计算机伪造或变造金融凭证,实施经济犯罪;<br/> 2、信用卡诈骗。比如冒用他人的信用卡进行诈骗;<br/> 3、贷款诈骗。 比如冒用他人的信用卡进行诈骗等。<br/> 法律依据:<br/> 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条<br/> 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
相关知识推荐
问题没解决?立即咨询律师
平台保障
优选律师
快速响应
#3分钟内获得解答
去咨询
没有想要的解答?推荐咨询本地专业律师
平台律师团
已服务 9.9万人
响应 2分钟内
7x24小时在线服务
针对性解决方案
咨询我
问题没解决?立即咨询律师
平台保障
优选律师
快速响应
#3分钟内获得解答
去咨询
律师解答动态
为啥?发生啥事了?可以说说
刘清林律师
刘清林律师
21分钟前
我个人认为不应当影响考公务员行政编和事业编的,但考录后根据你签署的劳动合同有可能承担违约责任。
高宏图律师
高宏图律师
25分钟前
骨不长,到医院检查治疗
莫桂成律师
莫桂成律师
28分钟前
协商不成赔偿可以申请工伤认定赔偿
彬彬律师
彬彬律师
54分钟前
那这个中介费的话,你是买卖合同约定
我也要提问
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇