最新高利转贷罪立案标准有哪些

更新时间:2023-11-17 01:10
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导读:
最新高利转贷罪立案标准是个人高利转贷违法所得数额在五万元以上、单位高利转贷违法所得数额在十万元以上、行为人因高利转贷受过行政处罚二次以上又再次高利转贷。
一、

最新高利转贷罪立案标准有哪些

  最新高利转贷罪立案标准如下:

  1.个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

  2.单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

  3.虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

  找法网提醒您,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、

高利转贷罪构成特征是什么

  1.客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

  2.客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

  3.主体要件。本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

  4.主观要件。本罪在主观上只能由故意构成。

高利转贷罪立案

三、

高利转贷罪的减刑条件

  《中华人民共和国刑法》第七十八条【减刑的适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:

  (一)阻止他人重大犯罪活动的;

  (二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;

  (三)有发明创造或者重大技术革新的;

  (四)在日常生产、生活中舍己救人的;

  (五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;

  (六)对国家和社会有其他重大贡献的。

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经侦对高利贷事件有哪些立案标准
高利贷事件应依法处理。个人高利转贷违法所得超五万元、单位超十万元,或受二次以上处罚又转贷的,可立案追诉。处理方式包括报案、法律援助、律师咨询。报案需及时,提供充分证据;法律援助可申请,获得免费服务;律师咨询则更专业,提供针对性建议。
高利转贷罪的立案标准是什么,有没有法律规定
高利转贷罪可刑事立案。具体处理包括:违法所得十万元以上或两年内受行政处罚二次以上又转贷的,可处有期徒刑、拘役和罚金。单位犯罪还需对单位判处罚金,并处罚相关责任人员。
高利贷罪立案标准是什么?
高利贷罪立案标准明确。具体操作:1. 确认是否以转贷牟利为目的;2. 核查是否套取金融机构信贷资金高利转贷他人;3. 评估违法所得是否达十万元或两年内是否受两次行政处罚。若符合,应立即向公安机关报案。
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