高利转贷罪立案标准如下:
1.个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2.单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3.虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
认定高利转贷的违法所得:
1.高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
2.虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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《刑事诉讼法》第五十条,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。