洗钱罪有单位犯罪吗

更新时间:2023-04-01 19:01 找法网官方整理
导读:
洗钱罪有单位犯罪,单位犯罪的,要对单位处以罚金,同时要对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的自由刑。洗钱罪立案追诉标准是上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。

单位犯罪

一、

洗钱罪有单位犯罪吗

  洗钱罪有单位犯罪。《中华人民共和国刑法》第三十条,公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第一百九十一条第二款规定,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、

洗钱罪立案追诉标准

  洗钱罪立案追诉标准是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1.提供资金账户的;

  2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4.协助将资金汇往境外的;

  5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

三、

洗钱罪的构成要件

  洗钱罪的构成要件如下:

  1.本罪的主体是一般主体,即可以由自然人构成,也可以由单位构成,找法网提醒,自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。

  2.洗钱罪的主观方面只能是故意,其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。

  3.本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动,且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

  4.本罪在客观方面表现为从行为的手段上看,洗钱行为表现为采取提供资金帐户的各种方法,掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

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