非吸案件立案标准

更新时间:2021-11-26 15:52
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导读:
如果非法吸收大众存款的,是违法行为,对于情节严重的还可能会构成非法吸收公众存款罪,在对非法吸收公众存款罪进行处理的时候是需要依法进行报警的,那么,非吸案件立案标准是怎样的?下面就跟着找法网小编一起来详细的了解一下吧。
一、

非吸案件立案标准

  非吸案件涉及的罪名是非法吸收公众存款罪,其立案标准的规定如下:

  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;

  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

 非吸案件立案标准 

二、

非吸案件的办理流程

  非法吸收公众存款涉嫌非法吸收公众存款罪,由公安机关的经侦部门承办,侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对于初核后具备立案标准的即立案侦办,进入刑事诉讼程序。

  《刑法》第一百一十五条,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。

  《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

三、

非吸受害人不报案的后果

  非吸在法律上就是称非法吸收公众存款,这也是相应的一个罪名。如果不报案,只能通过追赃来追回。但由于受害人数众多,资金量也比较大,所以一般是优先按照比例退还给登记在案的投资者。毕竟想全额追回投资额是不现实的事情,所以遇到这个非法吸收公众存款的犯罪建议还是尽早向警方报案。

  以上是找法网小编为您详细介绍的关于非吸案件立案标准的内容,对于非吸案件的立案标准是有明确的法律规定的,对于构成非法吸收公众存款罪的,人民法院是会依法进行判决的,若您还有什么法律上的问题,建议咨询找法网专业律师,我们将竭诚为您服务。

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目前非吸案件,定罪的依据是什么?
你好,你们做的事情,我们怎么会知道呢。
如果公司非吸立案,民事诉讼还能要求执行吗
你好,按照法律的规定,当事人进行民事诉讼,应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外,并按照规定交纳其他诉讼费用。
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