被告转移资产或跑路后如何通过刑事途径挽回损失

    近来多次接到求助咨询“某人搞了我钱后失联,经调查已经跑路”。事后找律师希望追回损失，如果追不回钱，也要追究其刑事责任。本文从刑事程序角度为被害人维权提供建议。

一、采取刑事法律手段的前提：嫌疑人实施了刑法规定的犯罪行为

（一）刑法所保护的客体受到侵犯，如被害人的财产权或国家金融经济秩序；

（二）嫌疑人具有刑事责任能力，如精神正常且到达相应责任年龄；

（三）有嫌疑人实施犯罪活动的证据，犯罪行为与结果有因果关系；

（四）嫌疑人有实施犯罪行为的主观心态。

二、如何有效启动并推进刑事立案

（一）启动刑事程序第一步：被害人控告，知情人报案或举报

（二）启动立案程序的重点工作：

1、承办律师通过详细了解案情，收集证据，组织拟订控告材料；

2、承办律师根据证据材料、相似案件的判例及法条依据，将论证可行的控告文件，提交有管辖权的公安机关，并做报案笔录。

注：对于不常见、非典型案件，如黄金期货非法经营、收款后转移资产的新型诈骗，如果不能提供法院类似参考判例，立案是比较困难的，因为一线城市的办案警官非常忙，缺乏足够时间去研究新型小众犯罪，如果律师能梳理论证清楚并提供案例参考，将极大提高效率。

3、当事人和承办律师根据承办警察的需要随时解答有关案件问题，也可能需补充做调查笔录。

三、立案与破案

公安机关批准立案后，侦查过程中会对人或物采取刑事措施，包括拘留、逮捕、扣押、冻结、技侦和查询等；侦查终结，如果犯罪证据确实充分后，移送检察院审查起诉。如果检察院认为证据还不够向法院提起公诉的，可退回侦查机关两次，补充侦查。

四、如何提高损失赔偿的比率

        （一）被害人需全力配合调查嫌疑人的财产线索，甚至可能转移财产的社会关系人。只有追赃越多，被害人受偿比例才越高。

        （二）自案件移送审查起诉后，被害人委托诉讼代理律师向办案的检察院申请查阅案卷，通过有关资金流向、交易记录和财产变化线索查找嫌疑人可能的财产藏匿方向和处所，协助司法机关一同追赃。

后记：对于新型犯罪如小众非法经营或新型诈骗犯罪，办案周期比普通典型案件长，因为其定性困难和取证没有例行模板，多属于疑难复杂案件。被害人必须齐心协力，这样惩治嫌疑人、挽回损失才有希望。

附：公安办理经济犯罪案件的流程图