【案情】

2014年1月13日，被告人李某与江苏A 建筑工程公司签订了关于江苏B轮胎有限公司建筑工程承包协议，并交纳22万元保证金。同年2月13日李某又直接与江苏B公司法定代表人段某签订工程承包协议，并交纳20万元保证金。2014年2月25日，被告人李某与董某签订建筑工程防水防潮承包合同，收取保证金15万元；2月26日，被告人李某将泥土、木工、钢筋工分包给李某某、周某、宋某，共收取保证金60万元； 3月4日，将油漆工程分包给宋某某，收取保证金20万元。期间因李某未交付与江苏B公司约定的剩余保证金，致使工程迟迟未能开工。3月初，被告人李某组织挖机进工地时，被工地原施工人员阻止。被告人李某在明知工地将无法开工的情况下，于3月16日与汤某签订合同，将已分包给李某某的钢筋工工程分包给汤某，收取10万元保证金。当日，被告人李某离开邳州逃避索债。被告人李某收取的“保证金”共计105万元，其中42万元用于缴纳保证金，3万元购买仪器设备，8万元送给他人作好处费，余款用于偿还个人外债及个人消费。

公诉机关据此认为，被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。

【审判】

邳州法院经审理认为，被告人李某分别与江苏A 、江苏B及李自龙等人签订的承包合同均系双方真实意思表示，且工程确实存在，根据现有证据认定被告人虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人财物的证据不足。但被告人李某在组织人员进入工地受阻后，明知已经无法施工，仍虚构事实与汤某签订施工合同，并在收取10万元保证金后逃避索债，此行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。因此，被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人李某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；二、责令被告人李某退赔犯罪所得，返还受害人。

一审宣判后，在法定期限内被告人未上诉，公诉机关亦未抗诉，一审判决已发生法律效率。

【评析】

本案是一起典型的刑民交叉案件，难点在于本案被告人李某收取的105万元保证金是否都属于合同诈骗罪数额。

合同诈骗罪与民事合同纠纷性质不同，但二者在合同履行瑕疵、造成损失等客观表现方面却有着相同或相似之处，合同中的一方当事人没有履行或者没有完全履行合同，使对方受到损失，如果一方在签订合同时有欺骗性和非法占有的因素，则构成合同诈骗罪，如果没有非法占有的目的，只是因为在履行合同过程中，因遇天灾人祸或市场变化等不可抗力的客观因素，使当事人没有能力继续履行合同的，只能定性为合同纠纷。

本案中被告人李某分别与江苏A 公司、江苏B公司签订建设工程施工合同后，分两次交给江苏B公司保证金，并购买了施工仪器设备，组织人员准备进驻工地。被告人李某分别与江苏A 、江苏B及李某某等人签订的承包合同均系双方真实意思表示，且工程确实存在，后因客观原因未能履行合同，应属民事合同纠纷范围，因此，根据现有证据认定被告人虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人财物的证据不足，被告人李某收取的董某、李某某、周某、宋某、宋某某保证金95万元不能认定为合同诈骗数额。但被告人李某在组织人员进入工地受阻后，明知已经无法施工，仍虚构事实与汤某签订施工合同，并在收取10万元保证金后逃避索债，此行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，因此，被告人李某收取汤某的保证金10万元应认定为合同诈骗罪数额。

（作者单位：江苏省邳州市人民法院）