林某阳、张某夫妇实控公司涉嫌传销被查处，冻结金额达6亿元

12月25日，石家庄市裕华区市场监督管理局近日发布《关于查证函的回复》，公开披露了知名日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。
文件中显示，因涉嫌传销，上海市达尔威贸易有限公司今年6月5日就已经被立案调查，“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中”。有消息称，石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员曾表示，达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(分两次冻结，主体公司被冻结3亿元，代理商及团队长被冻结3亿元)。
公开资料显示，上海达尔威贸易有限公司注册资金23180万元人民币，法定代表人为林吉荣(即知名演员林某阳)，公司旗下拥有日化用品品牌“TST庭秘密”，由林某阳、张某夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类，并主要通过线上商城“庭秘密APP”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。
石家庄市裕华区市场监督管理局表示，从目前的调查来判断，这个传销组织属于一种经营性传销行为，经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗型传销。随着案件的进一步调查，如果具备了诈骗性传销的行为，该市场监督管理局将移送公安机关。

在这里需要说明的是，目前林某阳、张某夫妇的公司仅是受到市场监督管理局的调查，涉嫌传销。但如果涉嫌FZ，即应当由公安机关进行刑事立案，追究其刑事责任。

接下来，让我们来谈谈什么是传销FZ。

《刑法》第224条之一规定，组织、领导传销活动罪是指，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

根据最高人民检察院、公安部司法解释

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 　　第七十八条规定，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。 　　

法律所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

以单位名义实施组织、领导传销活动FZ的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 　　

传销活动的组织者、领导者通常采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施FZ。 　　

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。“商品、服务”或者仅仅是名义上的或者是虚拟的，或者虽有真实内容但物非所值，参加者不是为了获取商品、服务，只是为了获得加入传销组织的资格。参加者需要通过发展下线获取利益，而不是通过销售商品等方式获取利益。所以，层级越高的参加者（其中部分人属于组织者、领导者）就获利越多；案发时，层级最低的参加者就成为受害者。 　　

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为FZ处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第224条的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。 　　

传销组织是一种“金字塔”型的销售模式，因而对FZ嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在组织领导行为，但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。

结合司法解释规定，实践中对于组织领导行为可作如下理解：

在传销启动时，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中，积极参与传销各方面的管理工作，例如讲课、鼓动、威逼利诱，胁迫他人加入等，均属于组织、领导者。

在此，律师提醒，市场活动中，无论是公司还是个人，都应当秉承“诚实劳动，合法经营”，任何试图触犯法律，甚至FZ的人，必将受到法律的制裁。