(一) 成功案例(重组)
律师事务所自成立金融投资事务部以来,专业为委托企业办理企业重组及投融资事务,先后成功办理了多起企业重组案件(包涵内资与外资)。下面以其中的一个案件为例。(为保护当事人的商业秘密,隐去当事企业的具体名称)。
北京××有限公司资产重组案例(外资、内资相结合)。
1、重组动机
提高公司的整体质量与获利能力,提升企业的市场竞争力,尽快促成企业上市条件。
2、重组背景
北京××有限公司(下称该企业)成立于2003年4月,其经营范围以批发和零售日用品为主,目前该企业在国内拥有几百家供货商,经营产品皆出自国内、国际著名厂商,为该企业目录、门店、网站的产品销售提供了坚实可靠的产品资源。该企业自成立以来飞速发展,取得了喜人的成果,创造了可观的效益,但面临日益激烈的竞争,还是有不少同行业企业已经通过融资重组走到该企业的前列,该公司的市场份额占有量面临着严峻的挑战,能否保持目前的发展速度,能否在同行业中占据有利地位,能否顺利上市已成为该企业核心问题。因此,该企业选择了资产重组。
3、重组操作过程及分析
第一步 聘请律师
2007年8月,该企业聘请我所律师担任其融资及法律顾问,负责融资及法律相关事宜,企业重组提供方案。
第二步 尽职调查
我所律师通过对该公司经营项目、市场情况、公司历年业绩、公司市场调查等各方面进行调查研究,最终确定该企业具备融资的相关条件,决定对其提供融资方案及与投资方建立投融资关系。
第三步 策划融资方案及建立投融资关系
整合重组企业相关资料,策划对该公司的重组融资方案,撮合该企业与投资方洽谈融资事宜,并由我所律师对其融资过程的提供相关法律服务。
第四步 订立融资协议
该企业与××××创业投资公司及北京××××公司于2007年9月29日达成一致协议并签订了《股权转让及增资协议》,融资金额达人民币六千多万元。
第五步 报相关部门审批
因涉及外资及创投企业,需经过特殊的批准程序,由我所律师全权负责报商务部门及其它相关部门审批事宜。
第六步 申请变更登记
我所律师负责该企业变更登记事宜,一个新的有强大发展力的企业诞生,企业重组完成,在整个过程中我所律师真诚的服务态度,高专业技术水平赢得了被重组企业的好评,并聘请我所律师为该企业常年法律顾问。