浙江民营企业家李某被控诈骗罪，经徐昊提交的《法律意见书》，检察院作出不起诉决定

[案情简介]

浙江民营企业家李某于2011年被浙江某市公安局以涉嫌诈骗、伪造武装部队证件罪刑事拘留，随后该市检察院批准逮捕，后家属委托徐昊律师作为该案的辩护人，介入此案，经过徐昊律师多达十几次的会见犯罪嫌疑人李某，以及查阅相关的案件情况，已初步明确李某并不构成上述两罪，后徐昊律师向检察机关提交了长达几十页的《法律意见书》，检察机关听取了律师专业意见后，对该案严格把关，作出了不起诉决定。该案涉案金额近2000万，李某最高可面临15年至无期徒刑，经过徐昊律师提出专业意见及据理力争，本案当事人李某在关押近1年多的时间后，重获自由，不仅仅让李某的自身自由权利得到了保障，也防止了冤假错案的产生，且也挽救了因企业家关押而造成的企业财产损失。

 [辩词精选]

本案应遵循刑法有关诈骗罪的犯罪构成要件，结合事实证据，对犯罪嫌疑人李XX的行为进行准确定性。

刑法有关诈骗罪构成的客观要件必须满足：1.犯罪嫌疑人必须具有欺诈行为，即指犯罪嫌疑人要虚构事实、隐瞒真相。2.欺诈行为必须要使受害方陷入错误认识，从而自愿的处分自己的财产。而在主观上必须是以非法占有为目的，必须积极的追求用欺诈行为使对方陷入错误认识，竟而处分财物。也就是说具有以上主客观相统一的状态才能构成诈骗罪。

查明案情：李某与杨某、吕某等人相约收购内蒙古某铁粉厂，因自身资金周转困难，向同乡徐某先后借款300万、700万、800万，并将这三笔款项，均打入另一投资人吕某的账户，转账记录核对属实，款项来往明细清楚，并且李某的同乡陈某曾一同前往内蒙古考察，均能证实铁粉厂投资的真实情况，并且李某也提供了相关的收购协议，上述证据均能证明投资铁矿的事实真实存在，并不存在虚构的情况。其次，公安机关指控李某以可以从北京某部委拿到海关罚没车为由，向同乡徐某索要了购车款60万元，后并未拿到罚没车，以此认定李某在罚没车的事项上存在诈骗的故意。而实际上对于罚没车的事情，李某是从吕某口中听说，吕某又从杨某口中听说，而杨某则从国土资源部某退休官员段某处听说，至于是否有罚没车可购的情况，徐昊律师在查阅卷宗后发现，公安机关至始至终没有拿到段某的笔录，也就无法证明罚没车是否真实存在的情况；更何况上述60万元实际上并不是徐某要求购车的款项，而是徐某在此期间因赌博罪要接受法院的审判，而要求犯罪嫌疑人李某帮忙去北京请律师、找关系的费用，且该笔60万元，其中55万元由北京高某拿去所谓的疏通关系，另5万元作为律师费，本案当事人李某没有一分钱所得。因此，该笔60万元款项，亦不能构成诈骗款项。另公安机关指控李某伪造武装部队证件罪，而实际上，该证件的制作和签发，均是由北京某基金会完成，本案当事人李某，只是拿了证件，也并未使用，更无从谈及有诈骗的行为和故意。

[办案心得]

 本案终能维护当事人的合法权益，避免冤案，辩护律师工作有以下几个方面值得肯定：

1．及时工作，准确定性，体现出专业水准。经过及时会见，了解了李某的供述与辩解。通过查阅本案大量的资料，辩护律师认为，李某的上述所谓诈骗行为，都是正常的借款及投资行为，完全没有诈骗的非法占有的故意，且投资的标的也都客观存在，并且有相关证人能加以证明，其借的所有款项，都用于铁粉厂的购买中，本案性质是一般民事纠纷，而非刑事诈骗，确立了全案辩护的基础。

2．拒理力争，追求真相。经过会见、阅卷后，徐昊律师向该市检察院提交了两份李某不构成诈骗罪的《法律意见书》，明确了对于本案的专业意见，且与检察机关进行了多次沟通，引起了检察机关的高度重视，最终实事求是，严格把关，采纳律师意见，对李某不予起诉。