江西严约律师事务所
服务地区：江西
擅长：刑事案件、合同纠纷、债权债务、建筑工程
江西严约律师事务所律师亲办案例
银行卡冻结被公安机关采取刑事措施怎么办？
来源：江西严约律师事务所律师
发布时间：2024-08-29
浏览量:306
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公安机关冻卡，就说明涉及到刑事案件，如果卡主存在违法犯罪行为，比如：诈骗/卖卡/租卡/跑分/刷单/走账洗钱/网赌代理等行为，就有可能会直接被采取刑事拘留措施，就可能会留有案底。
如果卡主存在虚拟币交易、私人换汇、网络赌博、个人账户收款等行为，在沟通处理过程中出现不当阐述或递交不合适的材料，也可能会涉嫌到刑事措施或其他措施。尤其是虚拟币交易，公安机关处理起来会非常严格。
很多当事人满怀热情地积极前往冻结机关配合调查，但配合公安机关做完笔录、提交资料后，不仅涉案银行卡没有解冻，银行账户资金没了，反而收到一份取保候审通知书，或直接被刑事拘留，“一去不复返”。
案情简介
郭某常年在韩国工作及生活，名下银行卡会用于收取往来款项，由此收取了一笔二十余万元款项后被云南某地公安机关冻结，没几日郭某就接到本地吉林当地公安的通知其配合调查，郭某前往配合调查后直接被采取刑事强制措施，后被云南警方带至当地刑事拘留。郭某朋友及家属联系到本律师团队，委托本律师团队立即介入处理。
承办经过
本律师团队接受郭某家属委托后，向郭某朋友详细了解其在韩国的工作情况，了解到其银行卡收支基本情况，准备法律文书前往办案单位会见郭某，了解到详细的涉案情况，确定办案方针。
本律师团队根据与郭某反馈的涉案情况，了解到郭某并未参与电信网络诈骗犯罪活动，也不存在帮信或掩隐等行为，郭某银行账户主要款项系用于收支公司业务往来款项，收到款项第一时间也系汇出给到业务方，本律师团队针对性准备法律意见。
本律师团队详细与办案单位沟通阐述法律意见，并与法制部门沟通协调，成功排除了郭某的刑事涉案嫌疑。一开始，办案单位提出办理取保候审手续，本律师团队坚持提出郭某主观上并不知情，并未参与犯罪活动，依法不构成刑事犯罪。
经过协调沟通，办案单位出具终止侦查决定，至此尘埃落定，郭某获得自由之身，该案取得圆满的结果。
律师建议
一定要合法合规使用银行卡，保障银行卡资金安全。如果银行卡被公安机关冻结，建议尽快联系公安协调解冻，以免出现后续法律风险。无论涉案名单，还是断卡惩戒，还是公安上门调查，产生的影响和法律后果都有可能非常严重，最好还是要“防患于未然”，如果涉及到与公安对接，有条件的话，最好委托专业律师介入，规避法律风险。
以上内容由江西严约律师事务所律师提供，若您案情紧急，找法网建议您致电江西严约律师事务所律师咨询。
LAWYER INFORMATION
律师信息
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律师姓名：江西严约律师事务所
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执业律所：江西严约律师事务所
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职 务：主任律师
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执业证号：13601*********738
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