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江西严约律师事务所律师亲办案例
银行卡收到涉诈资金长期未处理,导致被纳入涉案账户
来源:江西严约律师事务所律师
发布时间:2024-07-10
浏览量:88

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本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!








【关注】涉案账户、涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒、总队总管控,到底能不能解除?银行卡冻结怎么会断卡?怎么会被列入两卡名单?怎么会被纳入涉案账户? “涉案账户”是什么?银行卡被冻结至2099年?与“断卡惩戒”区别是什么?怎么解除?
一文看懂止付、冻结、风控、惩戒名单、涉案名单是什么?一级涉案卡是什么?为什么影响这么大?







案情简介



王某系一家甜品店的老板,自己与配偶在业余时间会投资虚拟货币,交易一直都比较谨慎,但在交易一笔对方提出自己账户管控让家属汇款后,导致银行账户被重庆某地公安机关冻结。王某联系冻结公安,办案警官提出虚拟货币本身就存在洗钱嫌疑,即使未参与刑事犯罪也存在行政违法,不同意接受退款,也拒绝解除银行账户冻结措施。王某其他银行卡也陆陆续续使用受限,为了规避法律风险及解决问题,经过朋友介绍,委托本律师团队处理。







承办经过



本律师团队接受王某的委托后,指导准备案涉款项的交易资料及其他经营证明材料,详细了解王某之前与办案警官的沟通情况,针对性拟制配套解冻法律文书。
本律师团队联系办案警官,详细阐述虚拟货币交易过程,探讨虚拟货币的相关法律理解及适用问题,也积极反馈王某本身的工作情况,排除王某收取案涉款项的涉案嫌疑。经过与办案警官及法制部门的警官沟通协调,公安机关也认可了本律师团队提出的法律意见,排除了王某的涉案嫌疑,并确定解冻方案,快速办理解冻手续,确定冻结公安出具的排除涉案嫌疑的证明资料。
之后,本律师团队协调王某办理解除涉案账户手续,向开户行递交证明资料,开具涉诈风险账户审查表,并向当地反诈部门递交申请文书,申请解除涉案账户,经过沟通协调,当地反诈告知经过上报解除后,已由公安部审核通过。
本律师团队再协调开户行沟通协调,再次办理银行内部的解控手续,最终成功帮助王某解决银行卡冻结及涉案正好解除手续,取得当事人的高度认可。










律师建议



如果银行卡被异地公安冻结,务必要尽快解决,以免被纳入涉案账户名单;如果不慎被纳入涉案账户名单,也要尽快申请解除,以免影响到日常生活及工作。有条件的话,可以委托专业解冻律师介入处理。









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