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江西严约律师事务所律师亲办案例
香港人换汇,银行卡被冻结怎么办?
来源:江西严约律师事务所律师
发布时间:2024-05-31
浏览量:29

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本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!








众所周知,香港属于全球国际金融中心,在香港当地很多口岸、机场、车站及很多地方都会有很多外汇找换店,很多找换店也都是会持有牌照,故而很多香港居民或在香港经商/务工的人员就会就近选择找换店将港币或美元兑换成人民币到自己的银行账户内,而越来越多的卡主反馈,收到找换店安排汇入的人民币没多久就被异地公安机关所冻结,有的只是账户冻结,而有的被纳入涉案账户,进而产生了诸多法律风险。







案情简介



丁某系香港本地人,系香港公司的财务工作人员,一直以来都是遵纪守法,但由于自己闲暇之余比较喜欢在网上购物,也会前往大陆旅游消费,故而会在香港当地找换汇将港币兑换成人民币进行消费。
丁某突然发现名下的银行卡被湖南岳阳某地公安机关冻结,由于自己在香港无法有效联系上办案警官,加上身边朋友告知也担心法律风险,故而委托本律师团队处理银行卡解冻事宜。






承办经过



本律师团队接受丁某的委托后,详细梳理丁某银行卡的资金进出情况,着重针对几笔在找换店换汇的款项进行梳理,确定办案方针,拟制法律文书。
同时,本律师团队通过多种方式联系上具体的侦办部门及承办警官,第一时间了解到丁某的涉案资金情况,并针对性指导当事人进一步补充换汇资料,调整法律文书,进一步与承办警官沟通法律意见,并递交法律文书。
一开始,承办警官提出换汇的合法性问题,本律师团队对此进行详细阐述及沟通,同步与上级公安及检察院协调法律意见,最终,确定丁某银行账户并非用于犯罪活动的接收、流转账户,涉案款项并非涉案违法资金,成功帮助丁某全额解冻银行账户冻结措施。












律师建议



大家选择换汇渠道时,尽量选择正规换汇渠道,避免法律风险。如果无奈只能选择非官方渠道,也要做好前后取证程序,取得换汇凭据,确定产生法律风险后的索赔渠道。如果不慎被公安机关冻结,务必要第一时间尽早尽快处理,以免出现诸多法律风险。









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