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江西严约律师事务所律师亲办案例
自己明明也是受害者,怎么还被纳入涉案账户两卡人员?
来源:江西严约律师事务所律师
发布时间:2024-05-28
浏览量:312

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本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!


一般来说,银行卡接收了涉案资金是非常容易被公安机关冻结,如果收到的资金是受害者直接汇入的款项,将可能直接被纳入涉案账户或两卡人员,这种情况也经常会发生在同样是诈骗案件受害者的身上,自己本身也被诈骗团队骗取了款项,但由于收取到了其他受害者的款项,导致资金银行卡被冻结,还被纳入涉案账户,产生重大影响。



案情简介




关某系在校大学生,学习之余会经常玩一款CSGO反恐精英的网络游戏,有段时间在抖音某游戏视频的评论区看到一个留言告知有游戏皮肤出售,就主动联系上对方要求购买一个名为CSGO的游戏皮肤,双方在QQ上确定了价格及交易方式,关某还特意让对方提供身份证和驾驶证照片,保证交易真实性后,关注按照对方指定账户转款。但对方已他们团队收款信息太多无法核实到转款信息,无法交付游戏装备,故而关某提出退款申请。但对方让关某先汇入10元到指定账户,确认账户信息后,再由对方退款双倍,操作几次后,关某被诈骗了3980元。关某提出不退款就报警,但被对方删除了QQ。


此时,关某才意识到被骗,但认为即使报警也追不回款项,也怕报警后被学校通报等诸多原因,没有前往公安机关报警处理。次日,关某的银行卡又收到了几笔零碎的10元款项,当时关某并不知道又这笔款项汇入。但过来没几日,关某银行卡被辽宁阜新某地公安机关冻结,又过了一段时间,关某名下所有银行卡都受到影响,也无法开设新卡。


关某前后联系辽宁公安和本地公安配合调查,辽宁公安对关某银行卡冻结到期后不做续冻,关某前前后后处理了很长时间,但关某银行卡还是一直未能恢复,加上自己马上毕业要入伍需要办新卡,故而委托律本律师团队处理。



承办经过




本律师团队接受关某的委托后,详细了解其当时被诈骗的经过,整理被诈骗往来的时间脉络,指导关某准备交易资料,拟制法律文书,确定办案方案。


本律师团队同步联系了原冻结地辽宁公安及开户行所在地公安,联系两地办案警官沟通法律意见,详细阐述关某本身也是受害者的情况,详细梳理关某被诈骗的整个情况经过,虽然当时没有及时报警,但根据关某的材料可以充分还原关某本身也是受害者的情况,关某自始至终都不存在出租、出售、出借银行卡的情况,对于收取的案涉款项,也是在不知情的情况,由诈骗分子所恶意汇入的,关某本身也是受害者,应该第一时间减小该案件对关某的影响。


经过往来沟通,本律师团队成功与办案单位确定处理方案,由开户行所在地公安机关办理上报解除涉案账户/两卡人员名单手续,经过层层审批,公安部已通过解除手续,成功帮助当事人解决难题,恢复开卡功能,避免毕业后入伍开卡难题。




律师建议



如果自己被诈骗,无论诈骗金额多少,或者是否有希望能够追回,都务必要第一时间向公安机关报警,将资金被诈骗的往来经过、被诈骗的证据材料都详细向公安机关说明清楚,并取得受案回执。


这样不仅能够让公安机关帮忙追回自己的款项,更是要保护好资金,在其他受害者报警时能够快速确定自己身份,快速排除涉案嫌疑,解决银行卡冻结及涉案人员事宜。


以上内容由江西严约律师事务所律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电江西严约律师事务所律师咨询。
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