01案件基本情况

基本案情

李某业与李某杰为同宗兄弟。2023年8月，李某业在手机QQ群中看到兼职信息，与管理员联系后，将银行账户和支付宝账户提供给管理员用于接收犯罪资金，并将收到的款项转入管理员指定账户，工资200元一天。后李某业邀请李某杰加入，李某杰也将银行账户和支付宝账户提供给管理员用于接收犯罪资金。

经公安查实，李某业协助转移诈骗资金26万余元，获利6000元。李某杰协助转移诈骗资金18万余元，获利3000元。本案在检察院审查起诉阶段，因检察院不同意量缓刑，李某业、李某杰未签署认罪认罚具结书。

02律师分享

律师办案

李某业、李某杰委托本所办理此案，为其争取缓刑。本所安排王栋律师、邓娟律师办理。两位律师接案后，马上到法院阅卷，并与承办检察官沟通，检察官表示，如法院判决缓刑，其无异议。

两位律师在庭审中指出众多从宽处理情节：李某业、李某杰均系从犯、首犯，均当庭自愿认罪认罚，均主动退缴违法所得，均赔偿上游诈骗被害人王某的经济损失，取得了王某的谅解，李某业系自首。

律师指出，李某业的案卷中有4.7万元仅有受害人陈述，未见转账记录，应当从涉案金额中扣除。

两位律师认为：李某业、李某杰的犯罪情节轻微，认罪悔罪态度较好，具备实施社区矫正的条件，可以对其适用缓刑，责令其接受所在社区矫正组织的管理、教育。

03判决结果

法院判决

李某业犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑五个月，并处罚金人民币五千元；李某杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，宣告缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。检察