江西严约律师事务所
服务地区：江西
擅长：刑事案件、合同纠纷、债权债务、建筑工程
江西严约律师事务所律师亲办案例
银行卡被公安冻结，被纳入涉案账户，又被限制出境，怎么办？
来源：江西严约律师事务所律师
发布时间：2024-03-08
浏览量:1232
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本律师团队之前多次提示过，公安机关冻结银行卡，往往是在侦办刑事案件（网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营、传销、帮信罪等）过程中采取的刑事措施手段，就说明卡主或银行卡内的资金与公安机关所侦办的刑事案件有关，除了银行卡冻结、资金被扣划、也有可能会被纳入涉案账户名单或两卡人员名单，也有可能会被限制出境，所产生的影响根据涉案情况而定，如不尽早处理，可能会一直受限。
案情简介
卓某系广东一家国际货运代理公司负责人，在广东当地经营国际货运业务多年，由于疫情期间国外客户支付货运款项不方便，就按照国外客户要求提供了自己的银行卡收取货运款项，过了一段时间就被异地公安冻结，没多久又收到居住地派出所通知配合调查。
卓某本以为异地公安冻结到期会自动解冻，但其名下银行卡陆陆续续使用受限，由于工作需要出国时又发现护照被户籍地公安给限制出境，前往户籍地公安沟通后了解到自己被纳入了两卡人员名单，卓某前后与多个公安机关沟通处理均未果，也不清楚被哪个公安纳入两卡人员，也不清楚应该如何办理手续。
经过朋友介绍，委托本律师团队处理其银行卡冻结、两卡人员及限制出境事宜。
承办经过
本律师团队接受卓某委托后，详细了解卓某银行卡被冻结后前后处理经过及涉案资金交易情况，分析研判案件处理方案，指导准备证据材料，准备相应配套法律文书。
同时，本律师团队同步与冻结地公安、居住地公安、开户行地公安及户籍地公安沟通联络，逐个突破：
首先，本律师团队与冻结地公安对接协调办理了异地公安机关对卓某银行账户的解除手续。
其次，本律师团队与多个公安机关确定纳入两卡人员标签的单位，向该公安机关申请解除两卡人员标签。
再次，本律师团队解除两卡人员标签后，向户籍地公安申请解除出境措施，成功解除卓某限制出境，恢复卓某正常出境。
最后，由于卓某被冻结的银行账户还存在一个人民银行限制，本律师团队又层层与各级人行沟通将白名单下发至开户行，解除被冻结银行账户的人行限制措施。
虽然整个过程历经波折，但本律师团队帮助卓某解决了银行卡冻结、两卡人员标签、限制出境、涉案账户名单、人行风控等所有限制，帮助当事人解决了所有难题，取得当事人的高度认可。
律师建议
如果银行卡被异地公安冻结，务必要尽快解决，以免被纳入两卡容易名单或涉案账户名单或被限制出境；大家银行卡被公安机关冻结、被纳入涉案名单/两卡名单/惩戒名单，生活及工作都受到影响，与办案机关联系又得不到好的处理方案，肯定是会很惊慌，但此时更要保持谨慎，建议委托专业解冻律师处理，以免出现财产及人身安全。
3、银行卡冻结原因查询及处理指南！怎么查询银行卡冻结原因？怎么解除银行卡冻结？4、银行卡被公安冻结，会有哪些影响？
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以上内容由江西严约律师事务所律师提供，若您案情紧急，找法网建议您致电江西严约律师事务所律师咨询。
LAWYER INFORMATION
律师信息
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律师姓名：江西严约律师事务所
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执业律所：江西严约律师事务所
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职 务：主任律师
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执业证号：13601*********738
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