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两个一级卡一个涉案名单一波多折,律本律师帮解除
来源:江西严约律师事务所律师
发布时间:2024-02-06
浏览量:727

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本律师团队提到过很多次,银行卡被冻结很有可能会导致被纳入涉案账户名单,其中,如果银行卡是由于直接接收到了受害者的资金汇入导致被冻结,即属于一级涉案卡,将可能很快会纳入涉案账户,进而直接影响到其他银行卡的使用,严重的也可以会影响出境。



案情简介




丁某户籍系福建人,前几年就开始跟朋友在非洲从事红木进出口生意,主要是从非洲本地收购红木后,再销往越南等地区赚取差额。但某次交易红木收取了越南客户支付的货款后,丁某银行账户被公安机关冻结无法正常使用。


丁某接到福建本地公安的电话要求前往配合调查,丁某也按要求回国后配合处理,本地公安反馈其名下银行卡被陕西及内蒙古两家公安冻结,涉及一级卡,需要联系两地公安沟通处理。


但丁某联系上两地公安后,两地公安告知其属于嫌疑人身份,为避免人身及财产安全问题,故而前往本律师团队沟通后委托处理。



承办经过




本律师团队接受丁某委托后,详细了解丁某在非洲贸易的交易模式,了解到丁某及朋友并未成立企业,都是自己前往市场沟通协调对接,为此,律师根据丁某反馈的交易模式指导其准备相应的交易资料。


律师同步联系陕西及内蒙古两地公安,确定具体的侦办机构及办案警官,了解到涉案资金详细信息,并针对性拟制配套法律文书。由于丁某系同时被两地公安冻结,律师根据沟通情况制定解冻方案,先联系陕西公安积极沟通协调法律意见,在丁某不需要出面的情况下,成功排除陕西公安对丁某的涉案嫌疑,并由陕西公安办理解冻手续。


陕西公安解冻后,律师再积极联系内蒙古公安沟通协调,但由于内蒙古公安内部程序要求,对于一级涉案卡的排查要求非常严格,需要丁某本人前往配合处理,也查询到丁某回国记录,故而律师在积极协调处理后,在丁某回国期间陪同丁某本人前往配合调查,成功排除内蒙古公安对丁某的涉案嫌疑,并办理内蒙古公安解冻手续。


虽然两地公安都已经解除冻结措施,但丁某银行账户还是未能恢复正常使用,这是因为丁某属于涉案一级卡,已被纳入涉案账户名单,律师再联系开户行及所在地公安机关反诈部门,协调办理解除涉案名单手续。经过律师递交法律意见及对接手续,福建当地反诈部门已确定上报并由公安部审核通过解除涉案名单手续。




但一波多折,丁某银行账户还是未能正常使用,丁某的银行账户是属于中国农业银行,内部手续非常繁琐,区级反诈出具的联审单不予通过,需要由市级反诈出具联审单方可解除限制,为此,律本律师又再次联系开户行及反诈部门协调,最终由市级反诈出具联审单后总算解除丁某银行账户限制措施。之后,丁某也陆陆续续恢复了其他银行账户的正常使用。


丁某银行账户不仅是被多家公安冻结,还涉及到一级涉案卡,还属于中国农业银行,户籍地还又是福建地区,可谓是一波多折,好在事情完美解决,律本律师团队成功帮助丁某解决难题,取得丁某及朋友的高度认可。





律师建议




解除“涉案账户名单”的整个流程会比较繁琐,由区/县级公安机关反诈部门发起后,经市级公安反诈部门审批通过后,移交省厅公安反诈部门审批通过后,再由公安部审批通过,其中,有任何一个环节审批不通过,都需要重新补齐材料再发起审批。公安部审批通过后,才会移交给人民银行,再由人民银行下发至各个银行省行、再至分行、再至支行。如果流程快的话1-3个月的时间,个别时间漫长的可能会有6个月时间,具体要看涉案情况及流转情况而定。因此,如果银行卡被异地公安冻结,务必要尽快解决,以免被纳入涉案账户名单;如果不慎被纳入涉案账户名单,也要尽快申请解除,以免影响到日常生活及工作。







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