涉嫌合同诈骗九千万，为何判处两年零四个月？

【案情简介】              

句某在A公司担任总监期间，公司领导引进炒外汇项目作为员工副业，并鼓励员工积极参与。句某遂加入其中，也推荐若干人加入该项目。

2021年8月，炒外汇平台暴雷。2021年11月，句某自行前往公安局说明情况时，因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，涉案金额9000余万元。同案被拘留的还有A公司的其他三人。

句某被刑事拘留后，句某家属委托我们为句某进行刑事辩护。

【判决结果】                

被告人句某犯非法经营罪，判处有期徒刑2年4个月，并处罚金。

【律师解读】                 

律师接受委托后，共计会见句某23次，期间也根据案件进展提交了《取保候审申请书》、《不予批捕法律意见书》、《羁押必要性审查申请书》、《提请办案机关调取证据的申请书》、《关于申请法院建议检察院调整量刑建议的申请书》等法律文书数十份，且在仔细研读案卷的基础上不断和办案机关沟通案情，提出专业的法律意见，最终案件取得了圆满的结果。

律师认为句某非法经营罪案的辩护要点主要是以下几个方面：

一、涉嫌罪名

句某因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，律师在了解案情后就对该罪名提出了异议：虽然被害人通过犯罪嫌疑人的介绍和炒外汇平台之间签订了相关“协议”，但是犯罪嫌疑人并没有非法占有被害人财物的主观目的，在履行合同过程中也不存在隐瞒事实或者虚构事实骗取被害人财物的情形，与合同诈骗罪的犯罪特征完全不符。如果认定合同诈骗罪，涉案9000万元可能被判处10年以上有期徒刑。

根据句某的行为特征，律师认为句某如果构成犯罪的话，更符合非法经营罪的犯罪特征，且在涉案金额上也存在较大的辩护空间，句某有可能判处5年以下有期徒刑。所以律师就罪名问题反复与公安机关和检察院沟通，并提交了书面的辩护意见。最终检察院以非法经营罪提起公诉。

二、犯罪数额

涉案外汇交易平台的数额是9000万元，如果以此金额量刑，即便法院认定句某是从犯，刑期也会很长，并且句某并不是全面负责该平台的业务，只是参与者和平台的受害者。因此律师提出对句某犯罪金额的认定，不能以平台的全部涉案金额认定，应以句某直接负责客户的入金金额承担责任，最终法院采纳了律师的意见，对句某的犯罪金额认定为1100余万元。

三、在共同犯罪中的排名

因该案被刑事拘留的有四人，句某在四个犯罪嫌疑人中排在第二位，但是律师认为句某在该案中作用小于其他三个犯罪嫌疑人，应当排在第四位，原因如下：1、句某不是全面负责涉案平台的炒外汇业务；2、句某对接客户的数量和入金金额都少于其他三个犯罪嫌疑人；3、句某的下属团队是接手其中一个犯罪嫌疑人原来的团队，故该团队对接客户的人数和入金金额不应当计算在句某名下。

最终检察院采纳了律师的意见，在审查起诉时，将句某的排名从第二位降到第四位。这个排名的降低，直接导致句某的刑期为2年4个月，比排名第二位的犯罪嫌疑人少判了3年。所以，在共同犯罪案件中，对犯罪嫌疑人排名的辩护，也是一种有效的刑事辩护策略。

四、自首情节

句某是主动到公安机关说明案情时被公安机关刑事拘留的，此行为应当认定为自首。但是现有证据并不能证明句某自首的经过，故律师在开庭前向办案机关申请了调取《句某到案经过说明》。同时律师为了能更有把握的认定自首，也考虑到句某已经羁押一年多，被法院判决无罪的可能性极小，遂在开庭前和句某协商在法庭上认罪认罚。最终法院仅认定了句某一人构成自首，从轻处罚。虽然其他犯罪嫌疑人也有主动到案的情节，但法院以没有如实供述罪行为由不认定其他犯罪嫌疑人构成自首，只是酌定从轻处罚。

综上，刑事案件中，辩护律师很多有价值的工作都是在庭下做的。如果庭前不充分阅卷，吃透案情，很难找对案件的切入点，达到预期的辩护效果。在庭上走流程式的慷慨激昂，受损失的是不仅是当事人，更是律师的执业信仰。