2023年成功案例之吴某某某掩饰隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书（掩饰隐瞒犯罪所得）

吴某某某掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书

审理法院：　某某市人民法院

案　　号：　（2023）鄂NNN刑初MMM号

案　　由：　掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

裁判日期：　2023年6月1日

某某市人民法院

刑事判决书

（2023）鄂NNN刑初MMM号

公诉机关某某市人民检察院。

被告人吴某某某，女，1986年6月17日出生于湖北省某某市，公民身份号码42280219********，初中文化，个体工商户，户籍地某某市，住某某市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

辩护人：蒋艳超，湖北瑞通天元律师事务所律师

某某市人民检察院以〔2023〕MMM号起诉书指控被告人吴某某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年12月6日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。某某市人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人吴某某某和辩护律师到庭参加诉讼。现已审理终结。

某某市人民检察院指控，2022年3月，被告人吴某某某在一名为软件上刷单被骗人民币20万余元，软件工作人员告知吴某某某可以通过转账“跑分”将被骗的钱拿回来，吴某某某明知转账“跑分”的钱系电信诈骗的钱，仍用自己的工商银行卡、邮政银行卡操作转账“跑分”，后因2张银行卡均被冻结，吴某某某借

用付某的建设银行卡、杨某的工商银行卡操作转账“跑分”，吴某某某将上述4张银行卡转入的资金按照软件工作人员的指示通过手机银行转账、支付宝提现到银行卡转账、ＡＴＭ机取现后转存等方式转入对方指定的银行账户。2022年3月20日至3月25日，吴某某某转移的资金共计人民币13万余元，其中电信诈骗被害人胡某、惠某、凌某、吴某、张某被诈骗款共计人民币1.92万元流入吴某某某、杨滕的银行卡被转移。

公诉机关提交了：1、立案决定书、胡某、惠某、凌某、吴某、张某被诈骗案受案登记表、涉案银行交易流水、扣押清单、违法犯罪记录证明、到案经过、被告人吴某某某身份信息等书证；2、证人杨某、付某的证言；3、被害人胡某、惠某、凌某、吴某、张某的陈述；4、现场勘验、检查笔录；5、被告人吴某某某的供述和辩解等证据证实。

公诉机关认为，被告人吴某某某明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币4000元。

被告人吴某某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人吴某某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严

重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人吴某某某经民警电话通知到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚或减轻处罚，本院决定对其减轻处罚；被告人吴某某某自愿认罪认罚，并与公诉机关签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。结合被告人吴某某某的犯罪情节、悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人吴某某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币4000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。

二、扣押在案的银行卡2张，予以没收，由某某市xx局依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本

院或者直接向湖北省恩施X族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长　李某某

二〇二二年十二月二十三日

法官助理　朱某某

书记员杨某某