（简介：近年来，帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪案发数量居高不下，且该两罪极易存在混肴。本案公诉人对王某等人提起的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案经过庭审，本辩护人通过对各个被告人进行发问，可以认定王某没有取款行为，因此，庭审时，本辩护人对王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性提出了异议，虽然法院判决没有改变该定性，但法院考虑了辩护人的意见，对被告人王某予以了从轻处罚，当事人及家属比较满意）。           

                                                                                                               辩 护 词

审判长、审判员：

    河南中丰律师事务所受王某母亲的委托，指派我担任王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得一案审判阶段的辩护人。现辩护人通过阅卷、会见王某和今天的开庭审理，辩护人对公诉人起诉书指控王某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性有异议，认为王某的行为应当认定为帮助信息网络犯罪活动罪，并有以下从轻、减轻或者免除处罚情节，特提以下辩护意见：

    一、王某的主要行为和目的是向他人提供银行卡用于支付结算，且通过开庭审理调查，王某没有参与非法取款的任何事实和证据，虽然王某与吴某、王某某曾有约定按照取款金额6%的提成，但实际并没有共同实行行为。王某对本案取款金额及吴某所得好处费是多少均不知情，吴某也没有按照取款金额给王某提成，王某与吴某、王某某之间没有共同取款和分提成的事和证据，其行为构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪予以认定。

根据《刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

 我们从起诉书指控的第一起案件来看，王某仅仅提供了董某某的银行卡，但对卡中的204000元并不知情，也没有参与取款，没有任何获利提成（对此事实，从被告人吴某的庭审供述中可以证实，同时，苏某某也证实，其没有监督过王某取钱）。

从起诉书指控的第三起案件和第四起案件，王某只是介绍王某杰、邢某某卖银行卡，用于博彩支付结算，并没有参与取款，也没有任何取款获利。

起诉书指控的第二部分中的六起案件共计79万多元，但其中50多万元均不是转入王某提供的银行卡，王某对此毫不知情，也没有任何获利，这些金额与王某没有关系（其中包括被害人王某勤327000元中的224000元转入了名为田某某的银行卡（尾号7973），被害人王某某的4万元转入了糖某的银行卡（尾号6979），黄某某被诈骗的152900元和汤某某被诈骗的67900元，共计220800元转入了赵某的银行卡（尾号6737），戴某被诈骗的30000元转入了名为林某某的银行卡（卡号4305），这些银行卡均不是王某介绍和提供的，更没有获取非法利益，对此事实，我们从吴某的2020年1月6日的询问笔录及王某某笔录等均可以证实。

庭审时，公诉人追加的10万多元事实不清，受害人是谁，金额具体多少，转入了谁的银行卡，谁取的钱等事实均没有说清，与王某没有关系。

综上事实，辩护人认为，王某仅仅提供银行卡供他人用于支付结算的行为，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其相应责任。

    二、被告人王某有立功的情节（从公安卷宗中，抓获经过可以看出）。王某被公安人员抓获后，如实供述了案件的事实，积极协助公安人员抓获了同案犯罪嫌疑人张某某，在张某某不能协助公安人员约出杨某的情况下，王某又给杨某打电话，以收银行卡的名义约出杨某，协助公安人员在杨某的租房处顺利抓获了杨某。辩护人通过阅卷，认为张某某和杨某已经被扶沟县公安局以掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留，并被执行逮捕，且辩护人在卷宗中没有看到对张某某、杨某撤销案件的决定，因此，王某的行为依法应当认定为两个立功行为，根据《刑法》第六十八条规定，对王某可以从轻或者减轻处罚。

    三、被告人王某有坦白的情节。王某在侦查阶段和审查起诉过程中都如实供述了自己的犯罪事实，没有任何推脱和隐瞒行为，认罪态度较好，确实有悔罪表现。在公安机关侦查的过程中，王某都是积极配合执法人员调查事实。根据刑法第67条第三款规定，对王某可以酌定从轻处罚。

    四、王某一贯表现都是很好的，以前没有犯过罪，也没有受过任何的行政处罚，本案是初犯，依法可以酌定从轻处罚。

    五、王某的家人已经帮助王某向检察院退回获利款4000元，对此情节，可以酌定从轻处罚。王某的家庭有特殊情况，王某是家里唯一的男孩，父亲常年生病，瘫痪在床，生活不能自理，因为治病花掉了家里的所有积蓄，母亲也身体不好，有心脏病，同时，家里还有一位刚满六岁的女儿，妻子靠打工维持家庭生活，家庭经济生活非常困难，即便如此，王某的母亲和姐姐还是帮助王某把获利的4000元钱全部退回了检察院，对此情节，请合议庭对王骞从轻、从宽处罚。

    六、王某涉嫌本罪主观恶性不大。王某在家里都团结邻里群众，和睦相处，没有任何违法行为，其本次涉嫌犯罪主要是因没有文化，不懂法律知识，且生活所迫才误入违法的QQ群，受利益的诱惑，一时糊涂，陷入了违法之路。实际上，王某的主要目的只是想赚点钱维持生计而已，其当时并没有意识到事情的严重性，不了解法律的严重后果，现在，辩护人在看守所会见王某时，能切实感受到王某对自己行为感到非常非常的后悔，所以，辩护人希望贵院根据本案的实际情况，并综合考虑王某在本案中的各种量刑情节，给王某一次改过和挽救的机会，对王某从轻或者减轻处罚，使王某早日回归家庭和社会，做一个对家庭、对社会有用的人。

    量刑建议：鉴于王某的行为应认定为帮助信息网络犯罪活动罪，且有以上多种法定和酌定从轻、减轻处罚情节，辩护人建议贵院依法在三年以下量刑。

    综上辩护意见，望合议庭采纳！

                                                                                                                                                                                                                                           辩护人：陈晓攀