陈某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪获得轻判

　                                                    　河南省沈丘县人民法院

　　                                                               刑事判决书

　　(2022)豫1624刑初51号

　　公诉机关沈丘县人民检察院。

　　被告人陈某，女，1982年出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地住XX。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于 2021年9月11日在贵州省六盘水市XX区XX路附近被沈丘县公安局民警抓获 ，2021年9月13日被沈丘县公安局刑事拘留，2021年10月20日被沈丘县人民检察院批准 逮捕，2021年10月21日被沈丘县公安局执行逮捕。2022年4月10日被本院取保候审。

　　辩护人文泳星，河南陈州律师事务所律师。

　　被告人周某，男，1984年3月13日出生，汉族 ，小学文化，务工人员，户籍所在地XXX。因涉嫌犯帮助信息 网络犯罪活动罪，于2021年9月11日被沈丘县公安局取保候审。

　　辩护人李晨，河南颍水律师事务所律师。

　　沈丘县人民检察院以沈检刑诉〔2021〕530号起诉书指控被告人陈某、周某犯帮助 信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院娟出庭支持公诉，被告人陈某及其 辩护人文某松及其指定辩护人李律师到庭参加诉讼。

　　检察院指控，2021年8月12日，河南省沈丘县村民马某华报警称其被电信诈骗，其周某名下光大银行卡转账90000元。经查，被他人收购银行卡用于网络犯罪活动，仍介绍周*理银行卡提供给陌生人使用。被告人陈某提供展银行卡、一张招商 银行卡，被告人周某提供、一张兰州银行卡。在兰州市办理银行卡期间，被告人陈某共计14000元，被告人陈某在兰期间负责被告人周某等人的吃住费用及路费信诈骗案件侦办平台查询，被告人陈某名下上卡进账流水30元，招商银行卡进账流水 1021.9光大银行卡接收被害人被诈骗资金转入1175007368507元，兰州银行卡进账流水130327.5元。

　　针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证材料。公诉机关认为：应当以帮助信息网络犯罪人陈某、周某的刑事责任；被告人陈某、,可以从宽 处理；被告人陈某、周某如实供可以从轻处罚。建议判处被告人陈某有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人周某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人陈某对指控事实和指控罪名没有异议，认罪认罚。

　　辩护人文律师对指控被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，提出的辩护 意见是：被告人陈某是初犯；系从犯；如实供述自己的罪行；认罪认罚；上游犯罪 分子转给陈某的14000元是承诺给大家的机票及食宿费用，陈某只是负责发放，大家每人占用了其中的1400元左右，陈某的违法所得应认定为1400元。请求对被告人陈某从轻、减轻处罚。

　　被告人周某对指控事实和指控罪名没有异议，认罪认罚。

　　辩护人李律师对指控被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及事实没有异议，提出的辩护意见是：被告人周某是初犯、偶犯；如实供述自己的罪行；认罪认罚。请求对被告人周某从轻、减轻处罚。

　　经审理查明，2021年8月12日，河南省沈丘县村民马某华报警称其被电信诈骗，其中向对方提供的周某名下光大银行卡转账90000元。经查，被告人陈某联系、介绍被告人周某等10余人一同前往兰州市，被告人陈某、周某等人在明知他人将其银行卡用于网络犯罪活动的情况下，仍办理银行卡并提供给陌生人，其中被告人陈某提供1张上海浦东发展银行卡、1张招商银行卡，被告人周某提供1张光大银行卡、1张兰州银行卡。在去兰州市办理银行卡期间，对方两次共给被告人陈某人民币14000元，被告人陈某用收取的此14000元支付了去兰州办卡人员的餐费、住宿费和返程机票费用，并给发给每人部分现金，每个办卡人合计获得违法所得约1400元。

　　经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被告人上海浦东发展银行卡进账流水30元，招商银行1021.9元，被告人周某名下光大银行卡接收被害金转入117500元，进账流水87368507元，兰州银行130327.5元。

　　在本案侦查阶段，沈丘县公安局刑警大队扣押被V40手机1部，第一次庭审后移送本院。

　　另查明，被告人陈某、周某到案后如实供述行。在本案审查起诉阶段，被告人周某给沈丘县人签了认罪认罚具结书，陈某表示自愿认罪认罚。因情原因，开庭前被告人陈某未在认罪认罚具结书上当庭表示在审查起诉阶段确实自愿认罪认罚，后在其时已在认罪认罚具结书上补签姓名。法庭审理过程中，贵州省六盘水市六枝特区司法院出具了对被告人周某的调查评估意见书，最终评周某适宜在居住地进行社区矫正。

　　上述事实，被告人陈某、周某在开庭审理过议，并有被告人陈某、周某供述，被电信网络诈马某华陈述及其微信聊天记录，证人时建江证言（证周某光大银行卡62266XXXXXXXXXXXX转款90000元)曲靖市师宗县陈某华被电信诈骗诈骗案相关证据（陈*松光大银行卡6226XXXXXXXXXXX 3转款20000元)，注县张某萍被电信诈骗案相关证据（张某萍其中给周某卡62XXXXXXXXXXXXXXXX转款7500元)，陈某上海浦东卡、招商银行卡主体信息及交易明细，周某中国光大银行卡、兰州银行卡主体信息及交易明细，到案经过，受案登记表，立案决定书，沈丘县公安局刑警大队关于移送陈某手机的情况说明，户籍信息资料，陈某、周某无违法犯罪记录的前科情况查询证明，认罪认罚具结书，调查评估意见书等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人陈某、周某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，已经构成 帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈某、周某犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人陈某、周某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈某、周某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某在帮助信息网络犯罪活动罪中起主要作用，是主犯。根据本案案情，被告人陈某、周某的违法所得可均认定为1400元。被告人综合被告人陈某、周某的犯罪性质、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现以及公诉机关的量刑建议、贵州省六盘水市六枝特区司法局的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：

　　一、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，

　　羁押一日折抵刑期一日，即2021年9月11日起至2022年4月10日止。罚金已缴纳。)

　　二、被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)

　　三、判决生效之日起十日内，向被告人陈某追缴违法所得人民币1400元（已缴纳），向被告人周某追缴违法所得人民币1400元（已缴纳）。

　　四、扣押的被告人陈某V40手机1部，予以没收。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

　　                                                                                                                    审判长  韩X

　　                                                                                                                     人民陪审员 刘XX

　　                                                                                                                     人民陪审员 齐X

　　                                                                                                                     二〇二二年四月二十五日

　　                                                                                                                     书记员  顾XX