周某涉嫌寻衅滋事罪获得轻判

　　                                                    河南省周口市淮阳区人民法院

　　                                                              刑事判决书

　　(2021)豫1603刑初618号

　　公诉机关周口市淮阳区人民检察院。

　　被告人周某，男，1970年3月17日出生，公民身份号码4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，壮族，高中文化，户籍所在地XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月11日被抓获，于2021年5月18日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳区人民检察院批准，于2021年6月1日被周口市淮阳区公安局逮捕。现羁押于淮阳区看守所。

　　指定辩护人崔宏军，男，河南晟凯律师事务所律师。

　　被告人杨某，男，1983年2月1日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，瑶族，中专文化，户籍所在地XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月11日被抓获，于2021年5月18日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳区人民检察院批准，于2021年6月1日被周口市淮阳区公安局逮捕。现羁押于淮阳区看守所。

　　辩护人李俊杰，男，河南陈州律师事务所律师。

　　被告人黎某，女，1969年4月9日出生，公民身份号码4XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月10日被抓获，于2021年5月18日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳区人民检察院批准，于2021年6月1日被周口市淮阳区公安局逮捕。现羁押于周口市看守所。

　　辩护人文泳星，男，河南陈州律师事务所律师。

　　淮阳区人民检察院以淮检刑诉[2021]378号起诉书，指控被告人周某、杨某、黎某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年8月11日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮阳区人民检察院指派检察员李坤出庭支持公诉，被告人周某及其指定辩护人崔律师、被告人杨某及其辩护人李*杰、被告人黎某及其辩护人文律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　经审理查明：2021年4月，被告人周某、杨某在黄某的组织下进行转账，周某又叫来黎某。周某、杨某、黎某提供自己的银行卡和绑定的微信号，由黄某等人操作，三名被告人多次提供支付密码和刷脸，帮助转账，并收取一定的好处费。淮阳区被害人赵某被骗48万元，其中5万元流经杨某账户，5万元流经黎某账户。

　　上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人户籍证明、前科证明、中国工商银行转账凭证、微信聊天记录、被骗资金流向图、涉案银行卡及其关联案件、微信交易明细、火币网记录、被害人赵某的陈述等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人周某、杨某、黎某在明知是不合法资金的情况下，为获得非法利益，提供自己的银行卡和微信号在犯罪分子的操控下，并通过提供支付密码和刷脸的方式，为犯罪分子转移资金，其三人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮阳区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定：被告人周某、杨某、黎某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处周某有期徒刑三年，并处罚金，判处杨某有期徒刑一年，并处罚金，判处黎某有期徒刑一年，并处罚金。指定辩护人辩称的被告人周某认罪认罚，可以从轻处罚的辩护理由予以采纳，辩称的被告人周某系从犯的辩护理由不予采纳。被告人杨某的辩护人辩称的被告人杨某认罪认罚，可以从轻处罚的辩护理由予以采纳，辩称的被告人杨某适用缓刑法辩护理由不予采纳。被告人黎某的辩护人辩称的被告人黎某到案后如实供述、认罪认罚，可以从轻处罚的辩护理由予以采纳，辩称的被告人黎某系从犯的辩护理由不予采纳。故结合各被告人的犯罪情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下：

　　一、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。

　　(刑期自判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月11日起至2024年5月10日止)罚金于判决生效后十日内履行完毕。

　　二、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。

　　(刑期自判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月11日起至2022年5月10日止)罚金于判决生效后十日内履行完毕。

　　三、被告人黎某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。

　　(刑期自判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年3月9日止)罚金于判决生效后十日内履行完毕。

　　四、追缴被告人周某违法所得人民币4000元、被告人杨某违法所得人民币2800元、被告人黎某违法所得人民币600元，上缴国库，于判决生效后十日内履行完毕。

　　五、作案工具手机四部、银行卡十六张予以没收，由扣押机关依法予以处置。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。

　　                                                                                                                                审判长 曾XX

　　                                                                                                                                 审判员     刘X

　　                                                                                                                                 人民陪审员   汤XX

　　                                                                                                                                  二〇二一年十月十三日                                                                                                                                                          书记员    XXX