公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。

　　被告人苏X，男，1989年11月2日出生于湖南省醴陵市,汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省醴陵市，现住株洲荷塘区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。

　　指定辩护人吴XX，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。

　　被告人陈XX，男，1984年10月18日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省浏阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。

　　辩护人朱XX，湖南XX律师XXX律师。

　　被告人何X，曾用名何X，女，1989年3月14日出生于湖南省株洲县，汉族，大学文化，中共党员，务工，户籍所在地株洲县，现租住在株洲市天元区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被刑事拘留，同年12月10日取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。

　　指定辩护人黄XX，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。

　　被告人易XX，曾用名吴X，男，1988年9月6日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地株洲市荷塘区，现住株洲市石峰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。

　　辩护人张XX，湖南XX律师XXX律师。

　　被告人何XX，男，1987年8月14日出生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地株洲县，现住株洲市芦淞区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。

　　辩护人罗XX，湖南XX律师XXX律师。

　　被告人陈XX，女，1991年7月10日出生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地株洲县，现租住株洲市天元区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被取保候审，2019年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。

　　辩护人凌X，湖南XX律师XXX律师。

　　湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉（2019）355号起诉书指控被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX犯开设赌场罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序,由审判员金XX担任审判长，与人民陪审员宾XX、廖X组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员周X担任法庭记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员李X出庭支持公诉，被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX及辩护人吴XX、朱XX、黄XX、张XX、罗XX、凌X均到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2018年7月至2018年12月5日，被告人苏X纠集被告人陈XX、何X、易XX、何XX、肖X（另案处理）、刘X（另案处理）通过在手机上建立微信群“俱乐部191734”和“快乐大本营”，苏X招聘被告人陈XX（2018年7月开始，负责白天资金结算）、刘X（2018年11月开始，负责晚上资金结算）为财务人员进行资金结算，通过拉人进群的方式，组织群内人员以每分1元，单注1-50分不等的下注额以“斗牛”形式进行赌博。根据群内成员“斗牛”赌博的输赢情况，每赢200元抽水5%。并根据每人所拉进群人数进行获利分成。其中苏X非法获利124,519元；陈XX非法获利83,417元；何X非法获利112,949元；易XX非法获利46,355元；何XX非法获利数额为6万余元，但因其拉进群内玩的人员欠账多，财务人员将其所获利的水钱抵扣欠款，其实际到手的获利为2万多元；蒋XX非法获利60,317元。对被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX非法所得依法没收，上缴国库。

　　案发后，被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。

　　公诉机关提供的证据有：物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、搜查、辨认等笔录、电子数据等证据。该院认为，被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX以营利为目的，利用网络以“斗牛”形式开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人苏X、陈XX、何X起主要作用，系主犯，被告人易XX、何XX、陈XX起次要作用，系从犯。请依法判处。

　　被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX对起诉书指控的罪名和事实无异议并当庭自愿认罪认罚。

　　辩护人吴XX提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人苏X犯开设赌场罪的罪名及事实无异议。2、被告人苏X能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好，主动退赃12万元，有悔罪表现；3、文化水平低，法律意识淡薄，对网络新型犯罪不了解；4、系初犯、偶犯，参与开设赌场的时间较短，社会危害性较小；5、符合判处缓刑的条件，请求判处缓刑。

　　辩护人朱XX提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陈XX犯开设赌场罪的罪名无异议；2、对非法获利金额有异议，83,417元的非法获利金额，包含了被告人陈XX自己参与赌博的资金流水；3、被告人陈XX有退赃的事实；4、被告人无犯罪前科，系初犯，自愿认罪认罚，身体状况不好，病情严重。请求判处缓刑。

　　辩护人黄XX提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人何X犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2、被告人何X认罪态度好，自愿认罪认罚，退还全部赃款，愿意缴纳罚金，有悔罪表现；3、被告人何X系初犯，社会危害性较小。请求判处缓刑。

　　辩护人张XX提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人易XX犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2、在共同犯罪中系从犯，仅为“拉手”，犯罪情节轻微，没有主观的犯罪故意，认罪态度好，自愿认罪认罚，已退还所有非法所得，社会危害性较小。请求判处缓刑。

　　辩护人罗XX提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人何XX犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2、被告人何XX非法获利实际只有1至2万元，却退违法所得6万元，认罪态度好，自愿认罪认罚，社会危害性较小；3、被告人何XX在本案中起次要作用，是从犯，无犯罪前科，是初犯、偶犯。符合判处缓刑的条件，请求判处缓刑。

　　辩护人凌X提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人陈XX犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2、被告人陈XX经苏X的要求才参与的开设赌场，不是组织者，发起者，在本案中是从犯，中途有退出，主观恶性较小。3、积极退赃、是初犯，法律意识淡薄。符合判处缓刑的条件，请求判处缓刑。

　　经审理查明，2018年7月的一天，被告人苏X、陈XX、何X等人商量发起通过在手机上建立微信斗牛群，约定各股东拉人进群“斗牛”赌博，抽水平分，开设赌场，后来，被告人易XX、何XX先后被纠集作为股东参加。

　　从2018年7月至2018年12月5日，被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX及肖X（另案处理）通过在手机上建立微信群“天天向上”、“俱乐部191734”、“快乐大本营”等微信群，被告人苏X招聘被告人陈XX（2018年7月开始，负责白天资金结算）、刘X（另案处理）（2018年11月开始，负责晚上资金结算）为财务人员进行资金结算，通过拉人进群的方式，组织群内人员以每分1元，单注1-50分不等的下注额以“斗牛”形式进行赌博。根据群内成员“斗牛”赌博的输赢情况，每赢200元抽水5%，并根据每人所拉进群人数进行获利分成，共抽水获利50多万元，其中苏X非法获利124,519元，被告人陈XX非法获利83,417元，被告人何X非法获利122,949元，被告人易XX非法获利46,355元，被告人何XX非法获利数额为6万余元。（但因其拉进群内的参赌人员欠账多，财务人员将其所获利的水钱抵扣欠款，其实际到手的获利为2万多元），被告人蒋XX非法获利60,317元。

　　案发后，被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX能如实供述自己开设赌场的事实，自愿认罪认罚。在公安机关被告人苏X退缴非法所得12万元，被告人陈XX退缴非法所得8万元，被告人何X退缴非法所得12万元，被告人易XX退缴非法所得4万元，被告人何XX退缴非法所得6万元，被告人陈XX退缴非法所得6万元。

　　上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：

　　1、随案移交物品清单，证明公安机关扣押移交苏X、陈XX、何X、何XX、陈XX、肖X、刘X、易XX作案使用的手机9台。

　　2、报案登记表、立案决定书，证明公安机关发现株洲市荷塘区XX有人利用微信开设赌场组织斗牛赌博的时间、地点、立案经过。

　　3、扣押决定书、扣押物品清单、随案物品移送清单，证明被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX以及肖X、刘X因涉嫌开设赌场罪被公安机关扣押操作微信“斗牛”的手机9台及非法获利人民币若干的事实。

　　4、湖南省非税收入一般缴款书，证明被告人苏X被扣押12万元、陈XX被扣押8万元、何X被扣押12万元、何XX被扣押6万元、陈XX被扣押6万元、肖X被扣押3万元、刘X被扣押0.8万元、易XX被扣押4万元，以及各缴纳取保候审金5,000元的事实。

　　5、到案经过，证明公安机关抓获被告人苏X、陈XX、何XX、陈XX、易XX的事实。

　　6、户籍资料，证明各被告人作案时已年满十八岁，具有完全刑事责任能力的事实。

　　7、公安行政处罚决定书，证明违法行为人廖X、曾为、茹X、文X因在被告人苏X、陈XX、何X、何XX、陈XX、易XX等人开设的赌场“斗牛”的违法行为被株洲市公安局荷塘分局行政处罚的事实。

　　8、经营微信“斗牛”赌博记账明细，证明被告人苏X、陈XX、何X、何XX、陈XX、肖X、刘X、易XX对经营微信“斗牛”赌博输赢交易明细及盈利对帐明细的事实。

　　9、证人廖X、曾为、茹X、文X的证言，证明其参与被告人苏X、陈XX、何X、何XX、陈XX、易XX利用微信开设赌场赌博的事实。

　　10、被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX的供述和辩解，证明被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX利用手机微信开设赌场，对其犯开设赌场罪的罪名及事实供认不讳的事实。

　　11、同案人肖X、刘X的供述和辩解，证明肖X利用微信开设赌场的事实、刘X作为财务利用微信开设赌场的事实。

　　12、搜查笔录，证明公安民警对被告人苏X、陈XX、何X、何XX、陈XX、易XX等人人身、随身物品、开设赌场的住房进行搜查，查获用于微信赌博的工具：苹果手机9台、VIVO手机1台、IPAD2台，赌博账单1沓、记账账单纸99张、身份证5张、银行卡15张、账本6本的事实。

　　13、辨认笔录，证明陈XX对苏X、何X、陈XX的辨认，刘X对肖X、易XX、陈XX、苏X、陈XX的辨认，何X对陈XX、苏X、陈XX的辨认，陈XX对苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、刘X的辨认，何XX对苏X的辨认，易XX对陈XX、苏X的辨认，苏X对陈XX、易XX、何XX、何X、陈XX、刘X的辨认，肖X对陈XX、刘X、苏X、何XX的辨认，无误。

　　14、对陈XX、刘X财务手机、苏X、陈XX手机提取照片，证明被告人苏X、陈XX、刘X、陈XX、易XX聊天、转帐记录的事实。

　　15、转账详单，证明被告人苏X、陈XX、何X、肖X、易XX作为开设赌场股东收到财务账号转账的水钱的明细，被告人陈XX作为开设赌场财务收到股东何X发的工资明细。

　　16、微信截图，证明违法行为人廖X、曾为、茹X、文X在被告人苏X、陈XX、何X、何XX、陈XX、易XX开设的赌场的“斗牛”群及微信转账记录的事实。

　　17、手机截图，证明被告人易XX、苏X被扣押的手机中俱乐部191734微信群成员及其微信、支付宝、银行卡基本信息和微信聊天记录。

　　18、斗牛截图、微信截图，证明陈XX对其开设赌场的微信斗牛群战绩及群成员微信详细信息截图的指认。

　　19、光盘贰张，证明公安机关提取、保存苏X等人开设赌场的微信、支付宝的电子数据。

　　本院认为，被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX以营利为目的，利用网络以“斗牛”形式开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX犯开设赌场罪的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人苏X、陈XX、何X起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人易XX、何XX、陈XX起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX均能如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人苏X、陈XX、何X、易XX、何XX、陈XX积极退赃，可以酌情从轻处罚。各辩护人提出的各被告人无犯罪前科，是初犯，自愿认罪认罚，认罪态度好，被告人易XX、何XX、陈XX是从犯的辩护意见，与本案事实相符，本院均予以采纳。辩护人朱XX提出的对被告人陈XX非法获利83,417元的金额有异议，其中包含了被告人陈XX自己参与赌博的资金流水的辩护意见，经查与事实不符，被告人陈XX在公安机关供述财务转来的83,417元均是“水钱”，在检察机关，被告人陈XX签署了《认罪认罚具结书》，也没有其他证据证实此情节，故不予采信。各辩护人提出的有关被告人社会危害性小，请求判处缓刑的意见，因本案各被告人开设赌场，情节严重，不符合宣告缓刑的条件，故上述辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人苏X、陈XX、何X适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人易XX、何XX、陈XX均适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

　　一、被告人苏X犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2023年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

　　二、被告人陈XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2023年10月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

　　三、被告人何X犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2023年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

　　四、被告人易XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2022年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

　　五、被告人何XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2022年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

　　六、被告人陈XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2022年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

　　七、公安机关扣押的违法所得人民币480,000元（其中包括被告人苏X120,000元、被告人何X120,000元、被告人陈XX80,000元、被告人易XX40,000元、被告人何XX60,000元、被告人陈XX60,000元）予以没收，上缴国库；

　　八、继续追缴被告人苏X违法所得人民币4,519元、被告人陈XX违法所得人民币3,417元、被告人何X违法所得人民币2,949元、被告人易XX违法所得人民币6,355元、被告人陈XX违法所得人民币317元，予以没收，上缴国库。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长

　　金XX

　　人民陪审员

　　廖XX

　　人民陪审员

　　宾XX

　　二〇一九年十二月三十日

　　书　记　员

　　周　*