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律师信息
  • 姓名 : 陈晓伟
  • 职务 : 高级合伙人律师
  • 手机 : 133-7016-6756
  • 证号 : 11101200910257751
  • 机构 : 北京市盈科律师事务所
  • 地址 : 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层
陈晓伟

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非法吸收公众存款罪,经过辩护减轻处罚,判处有期徒刑一年

作者:陈晓伟来源:找法网更新日期:2022-06-01浏览量:769

一、案情简介

马某强与冯某等人在2018年6月至2018年8月间,在某市某区某投资管理有限公司等地,未经批准,以投资某机械有限公司等项目可获得高额返利为由,向社会募集存款。马某强任某营业网点负责人,带领该网点人员吸收存款人民币300余万元。马某强在2021年7月14日自动投案。

二、律师分析及法律意见

辩护律师接到当事人家属委托后,立即去看守所会见了当事人马某强,向其了解了具体案件情况。即马某强在什么公司工作,公司的主营业务是什么,马某强在公司中具体是什么职务,有没有向他人吸收存款并承诺到期返本付息?如果实施了以上行为,具体吸收的金额有多少?是否有未返还的金额,未返还的金额有多少?是否上缴了违法所得?

通过以上问题,辩护律师对马某强的事实有了初步的了解。马某强的行为符合非法吸收公众存款的犯罪构成要件,成立犯罪。至于非法吸收的金额多少,有没有其他有利于某马某强的量刑情节,以及适用的量刑区间是哪一档,最后可否适用缓刑,或者定罪免刑,需要再做讨论。

检察院审查起诉阶段,律师经过阅卷,对马某强的整个事实经过有了详细的了解,包括在什么公司从事什么工作,具体的职务是什么。是否实施了非法吸收他人存款的行为,以及当时有没有承诺返本付息;非法吸收的存款金额有多少,是否尤为归还的数额,以及归还的数额有多少;马某强是如何到案等;

再此基础上,通过和当事人以及当事人家属沟通后,辩护律师提出以下辩护意见:

1、马某强有自首情节,并自愿认罪认罚;

2、马某强在共同犯罪起次要作用,应该认定为从犯;

3、马某强案发后积极退缴违法所得。

综合以上情节,建议法庭对其从轻处罚,并宣告缓刑。

三、处理结果

法院认为,马某强在共同犯罪中系从犯,马某强经民警电话传唤能自行投案,归案后如实供述所犯主要罪行,有自首情节,自愿认罪认罚;马某强退赔集资参与人部分经济损失,所以法院依法对其所犯罪行予以减轻处罚。辩护人所提相关辩护意见酌于采纳,但建议宣告缓刑的辩护意见法院不予采纳,最后判决:马某强犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年。


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陈晓伟律师
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