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刘某诈骗罪一审刑事判决书

作者:郭树清  更新时间 : 2022-03-22  浏览量:338

                                                                                                   内蒙古自治区满洲里市人民法院

                                                                                                              刑 事 判 决 书

                                                                                                                                                                                                 (2017)内0781刑初137号

公诉机关内蒙古自治区满洲里市人民检察院。

被告人刘*斌,女,1971年3月3日出生于内蒙古自治区满洲里市,汉族,高中文化,无职业,住内蒙古自治区满洲里市。因本案于2017年2月12日被满洲里市公安局刑事拘留,同年2月23日经满洲里市人民检察院批准逮捕,同日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。

辩护人郭树清,内蒙古冠胜律师事务所律师。

满洲里市人民检察院以满检刑诉(2017)112号起诉书指控被告人刘*斌犯诈骗罪,于2017年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员郝春虹担任审判长、审判员梁*建学、人民陪审员霍*艳鑫参加的合议庭,于2017年9月12日公开开庭审理了本案,满洲里市人民检察院检察员高*春武、鲁*明玉,被告人刘*斌及其辩护人郭树清到庭参加了诉讼,现已审理终结。

公诉机关指控,1.2014年3月3日、5月3日,被告人刘*斌以其能够代办养老统筹为由,骗取被害人张某某人民币43860元。

2.2015年9月、2016年1月,被告人刘*斌以其能够代办养老统筹为由,骗取被害人马某某1人民币18810元。

3.2015年12月、2016年1月,被告人刘*斌以其能够代办交警协警工作为由,骗取被害人崔某某人民币21560元。

4.2016年10月31日,被告人刘*斌在满洲里市拘留所被执行行政拘留时,对同监室被拘留人任某某1谎称能通过其他关系将其提前释放,从而骗取任某某1人民币10万元。

据此,公诉机关提供相应证据,认定被告人刘*斌的行为已构成诈骗罪,且数额巨大,提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。

被告人刘*斌否认起诉书指控的犯罪事实,辩称其收取张某某、马某某1、崔某某的钱是为了帮助对方办理养老统筹和工作,并非进行诈骗,且已经将钱归还马某某1,归还了崔某某人民币1万多元;任某某1给她的10万元人民币是借给她的,并非诈骗。

被告人刘*斌的辩护人提出,公诉机关指控被告人刘*斌诈骗被害人任某某110万元、马某某118810元证据不足;本案被害人有过错,被告人具有初犯、无前科、悔罪态度好、社会危害性小等情节,请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见。

经审理查明,1.2014年3月3日、5月3日,被告人刘*斌以其能够代办养老统筹为由,共骗取被害人张某某人民币43860元。

2.2015年9月、2016年1月,被告人刘*斌以其能够代办养老统筹为由,共骗取被害人马某某1人民币18810元。

3.2015年12月、2016年1月,被告人刘*斌以其能够代办交警协警工作为由,共骗取被害人崔某某人民币21560元。

4.2016年10月31日,被告人刘*斌在满洲里市拘留所被执行行政拘留时,对同监室被拘留人任某某1谎称能通过其他关系将任某某1提前释放,骗取任某某1人民币10万元。

被告人刘*斌共计诈骗人民币184230元。

上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:

1、接处警登记表、立案决定书证实,2016年11月28日、2017年3月27日被害人任某某1、马某某1、张某某分别向公安机关报案称被诈骗,公安机关于报案同日立案侦查。

2、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证证实,被告人刘*斌被刑事拘留、延长羁押期限和逮捕的时间。

3、被告人基本情况表、常住人口基本信息表证实,被告人刘*斌,出生于1971年3月3日,案发时系成年人。

4、收条证实,满洲里市人民法院执行局申请执行人田某某于2016年11月1日收到刘*斌家属刘某某1交来执行款131680元人民币。

5、银行卡现金取款回单复印件证实,报案人任某某1的中国农业银行账户于2016年10月31日取款100000元人民币。

6、行政处罚决定书证实,任某某1与邹某某因吸食毒品行为被满洲里市道北派出所处行政拘留15天,拘留期间为自2016年10月24日至2016年11月8日止。

7、被告人刘*斌签名的收据二张、收条一张证实,刘*斌分两次共收到张某某委托办理养老事宜的人民币43860元。

8、刘*斌签名的收据证实,因代办交警队协警工作收取崔某某贰万壹仟伍佰陆拾元(21560元)。

9、满洲里市公安局刑事侦查大队说明证实,证人马某某2居民身份证号为×××,卷宗有的材料写为"马某某3"系笔误,本案笔录中的"马某某3"与"马某某2"是同一人;被告人刘*斌经侦查员在全国公安网违法犯罪查询无犯罪前科。

10、满洲里市拘留所满拘解字(2016)589号解除拘留证明书证实,被拘留人任某某1于2016年11月8日拘留期限届满解除拘留。

11、满洲里市人民法院(2016)内0781执354号拘留决定书证实,被拘留人刘*斌因拒不履行判决书义务,被拘留十五日,拘留期间为自2016年10月26日起至2016年11月10日止。

12、马某某2号码为137XXXXXXXX的手机的通话记录证实,2016年10月31日上午九点多至中午十二点多之间马某某2与王某号码为138XXXXXXXX的手机的通话往来情况。

13、满洲里市公安局刑事侦查大队说明三份证实,刘*斌诈骗案中(标有"马某某1"字样)的光盘是被害人马某某1提供,光盘内容是马某某1与被告人刘*斌的通话录音;刘*斌在第六次笔录中所说其给崔某某打欠条时,有满洲里市公安局刑警大队民警张某在场,经侦查员查实满洲里市公安局刑警大队并没有叫张某的民警;关于刘*斌诈骗案补充侦查提纲,调取刘*斌与马某某1的通话记录,侦查员白某、铁某某去调取但未能调出通话记录,原因:电信公司与移动公司移动数据自动更新,只能保存6个月数据。

14、证人邹某某的证言证实,在满洲里市拘留所被告人刘*斌对任某某1说能够找人将任某某1弄出去,说呼伦贝尔市政法委的葛书记是刘*斌家亲戚,需要十万元人民币的好处费。她俩说完这事的第二天,任某某1就让她的姑娘和丈夫把钱给刘*斌的外甥了。但任某某1并未被提前释放。

15、证人任某某2的证言证实,任某某1让家人准备10万元人民币,说找好人了,给钱后就能把任某某1放出去。2016年10月31日有人给外甥女王某打电话说是取钱的。那个取钱的男的开白色起亚越野车,任某某2问是否要家属跟着去海拉尔办事,那个男的说不知道,就是来取钱的。妹夫王某某和那个男的说了一些话后就把10万元给对方了。给钱后任某某1没有被放出来。任某某1拘留期限届满后放出来才知道把钱给的刘*斌,但是没有给办事。任某某2与刘*斌只是认识,并没有日常往来。

16、证人王某某的证言证实,2016年10月31日任某某1让其女儿王某所取的10万元钱用于刘*斌给任某某1办事,使任某某1被看守所提前释放。收取10万元的人系刘*斌的外甥马某某2。任某某1系行政拘留届满,后在刑事拘留中因病取保,刘*斌并未给任某某1办事。

17、证人王某的证言证实,2016年10月31日任某某1让其女儿王某准备十万元钱(均为50元面值)用于刘*斌将任某某1从看守所提前释放,王某、王某某、任某某2三人将所取的钱交给电话号为137XXXXXXXX的男子。交钱后任某某1并未被提前释放,而是等到11月8日因病被取保候审。

18、证人马某某2的证言证实,2016年10月末左右,刘*斌给马某某2一个电话号码,让马某某2取钱直接交到法院,使刘*斌从看守所提前释放。对方两男一女交给马某某2十万元钱(均为50元面值),不知道对方给钱的用途。所取的十万元钱交给马某某2的老舅刘某某2了。

19、证人刘某某2的证言证实,在2016年10月末马某某2交给刘某某2十万元钱(非百元面值),系马某某2帮刘*斌取的用于交送法院。除此十万元,刘某某2再拿三万元,共计13万元交给其大姐刘某某1送至法院。

20、证人刘某某1的证言证实,2016年10月末刘某某2交给刘某某113万元,其中10万元(五十元面值)是刘*斌自筹,三万元(系百元面值)系刘某某2自己所有。刘某某1将13万元交至法院工作人员,法院工作人员直接给所欠13万元的被害人。

21、证人胡某某的证言及辨认笔录证实,2014年3月3日,胡某某与张某某同去刘*斌家,给刘慧斌39000元现金用于办理养老统筹,并当面写了收条;2015年5月3日又去刘*斌家,交给刘*斌4860元。2017年3月27日经胡某某依法辨认指出2号就是帮其表妹(张某某)办理养老统筹诈骗的刘*斌。

22、证人郑某某的证言证实,2016年刘*斌在秀山宾馆工作过,担任客房经理。7月和8月工作两个月,每个月工资4000元人民币。

23、证人李某某的证言证实,崔某某是李某某的朋友,李某某的继母马某某1说刘*斌能帮忙办理交警队协警工作,马某某1介绍刘*斌帮崔某某办理工作,刘*斌收钱后没办成也不给退钱,后来李某某和马某某1一起去刘慧斌家要过钱,刘*斌当时没在家。2016年12月末的时候刘*斌在某公司给崔某某打欠条的时候李某某在场,欠条上写的欠多少钱李某某不清楚。

24、被害人任某某1的报案及陈述证实,任某某1在行政拘留期间,刘*斌以能够将其提前释放,且可能无需被强制戒毒为由,让任某某1给10万元办事的好处费,基于此任某某1让女儿王某取10万元钱交至刘慧斌外甥马某某2。刘*斌收取这十万元钱并未给任某某1办事,任某某1一直拘留至行政拘留期限届满。

25、被害人张某某的报案、陈述及辨认笔录证实,2014年3月3日、5月3日,张某某与胡某某在满洲里市道南二道街平安药店西边的一个门市内交付给刘*斌39000元、4860元,共计43860元均有收据。用于刘*斌为张某某办理养老统筹,使其提前退休。2017年3月27日经张某某依法辨认指出2号就是在2014年以帮自己办理养老统筹为由诈骗的刘*斌。

26、被害人马某某1的报案、陈述及辨认笔录证实,2015年9月末,马某某1陆续交付给刘*斌6450元、6450元;2016年1月份,又交付刘*斌4350元、1560元。共计18810元用于刘*斌为其办理养老统筹。2015年11月份,通过马某某1交付给刘*斌二次共计21560元,用于刘*斌为崔某某办理交警队的协勤工作。2016年12月28日,刘*斌在某公司写的收据,内容为刘*斌收代办交警队协警工作21560元。刘*斌没有还过马某某1与崔某某的钱。马某某1所提供的录音日期分别为2016年6月12日、2016年8月28日、2016年7月26日、2017年1月9日。均为马某某1(189XXXXXXXX)与刘*斌(139XXXXXXXX)的通话。2017年3月37日经马某某1依法辨认指出2号就是以办理养老统筹和交警协管名义诈骗自己钱的刘*斌。

27、被害人崔某某的陈述证实,2015年12月底、2016年1月,通过马某某1交付刘慧斌20000元、1560元现金用于为崔某某办理交警队协勤工作。2016年底,马某某1把刘*斌带到某公司,打了代办工作的21560元的收据。刘*斌没有向崔某某退还过办理工作的钱。

28、被告人刘*斌的供述与辩解证实,在拘留所任某某1知道刘*斌因为欠钱被法院拘留,主动借给刘*斌10万元,因为刘*斌与任某某1的哥哥任某某2关系特别好。2014年刘*斌收过张某某43860元帮其办理养老统筹,但是没有办成,钱自己花了。2016年9月份还张某某3000元现金,当时没有其他人在场,还钱没打收条。马某某1向公安机关提交的电话录音属实,刘*斌在2016年8月份已经将钱归还了马某某1。2015年12月份左右,马某某1找刘*斌给崔某某办交警协管的事给刘*斌2万多元现金,钱刘*斌自己花了,2016年12月份给崔某某打过一张收据,上面写的是2万多。

29、刘*斌、马某某1电话录音摘录证实,马某某1找刘*斌办养老统筹,马某某1给刘慧斌将近二万元钱,已经过去一年多了也没有消息,刘*斌说钱已经交给会计了,等下来后都有统一发票,说下周一再帮忙问问。

30、讯问视频3张、电子笔录1张、录音3张。--证实刘*斌讯问过程。马某某1、崔某某、王某某通话录音内容,证明存在诈骗事实。

以上证据,经法庭当庭质证,能够相互印证,可以作为本案定案依据。

本院认为,被告人刘*斌以非法占有为目的,虚构事实隐瞒真相骗取他人财产,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以认定。

对于被告人刘*斌提出的其收取张某某、马某某1、崔某某的钱是为了帮助对方办理养老统筹和工作,并非进行诈骗,且已经将钱归还马某某1,归还了崔某某人民币1万多元,任某某1给她的10万元人民币是借给她的,并非诈骗之辩解及被告人刘*斌的辩护人提出的公诉机关指控被告人刘*斌诈骗被害人任某某110万元、马某某118810元证据不足之辩护意见,因有收条、收据、证人胡某某、邹某某、任某某2、马某某2、刘某某1、刘某某3、王某等的证言、被害人张某某、马某某1、崔某某、任某某1等的报案及陈述及电话录音等证据能够证实被告人刘*斌虚构事实对被害人实施诈骗,故该辩解及辩护意见本院不予采信。

对于被告人刘*斌的辩护人提出的本案被害人有过错,被告人具有初犯、无前科、悔罪态度好、社会危害性小等情节,请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见,被告人系初犯、无前科属实,但其他辩护意见不符合事实和法律规定,本院不予采信。对于其他情节本院在量刑时将综合予以考虑。

故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人刘慧斌犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二万元(罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳)。

(刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月12日起至2022年2月11日止。)

二、责令被告人刘*斌向被害人张某某退赔非法所得人民币43860元、向被害人马某某1退赔非法所得人民币18810元、向被害人崔某某退赔非法所得人民币21560元、向被害人任某某1退赔非法所得人民币100000元。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审 判 长  郝春虹

审 判 员  梁建学

人民陪审员  霍艳鑫

二〇一七年十月十日

书 记 员  王雪倩


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