一、案情简介

       2019年初，许某某为蔡某某帮忙在银行大额取款，因为蔡某某涉嫌诈骗，许某某为其取钱的行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，被哈尔滨市公安机关刑事拘留。

二、辩护思路

       接案后，由于侦查阶段无法看到案卷材料，律师不可能了解到全案的详细内容，但经过会见，律师从许某某处了解到以下情况：

       （一）蔡某某让许某某帮忙取钱是因为许某某与银行有关系，可以一次性多取到钱

许某某在会见时称，蔡某某让许某某帮忙取钱的原因有两个：

       一是因为银行有规定，每个人每次最多也就可以取十万元，而蔡某某要取钱的数额都比较大，要几十万元，甚至上百万元，如果在银行没有关系，是不可能一次取这么多钱的。

       二是蔡某某与他是亲戚，并且于2005年至2012年期间，曾经和他在晋江群兴拉链有限公司做过同事。当时，许某某在公司负责办税、银行贷款等业务，蔡某某知道他在银行方面有关系，所以才找他帮忙的。

       （二）许某某在公安对其调查时才得知蔡某某的款项可能是犯罪所得

       许某某在会见时称，蔡某某和他说，蔡某某一直在香港、深圳做外贸生意，说有钱让他帮忙取一下，他就答应了。许某某称其最后一次帮忙取钱可能是2019年4月份，具体想不起来了，但肯定是在2019年5月份之前。因为在2019年5月份，福建省石狮市公安局（好像是经侦部门）的民警曾经将其带到公安局做过关于此事的笔录，他才知道蔡某某让他取的钱可能是犯罪所得。所以，在此之后，蔡某某再让他帮忙取钱，他就拒绝了。这说明，许某某是抗拒为犯罪行为提供帮助的。同时，也说明，许某某之所以在之前有过帮助蔡某某取钱的行为，是因为他不知道蔡某某让其所取的款项是犯罪所得。

       （三）许某某没有从中获得任何利益。

       许某某在会见时称，蔡某某汇给他多少钱，他都如数取出，按照蔡某某的要求交给了蔡某某的妹夫，从中没有收取任何好处。关于这一点，许某某称可以调取其银行流水予以证实，他均是在蔡某某向其存入汇款后，就将其所汇的所有款项取出。

       综上，许某某没有掩饰隐瞒犯罪所得的故意，不构成犯罪。

三、办案过程及办案结果

       在确定辩护思路后，律师遂和公安局的办案机关进行联系，提交了法律意见书。在案件移送提请批准逮捕后，律师又与检察院进行沟通，提交不应批准逮捕的法律意见。检察院采纳了律师的意见，对王某某作出了不予批准逮捕的决定。许某某被取保候审，予以释放。

四、办案心得 

       律师对关键证据的分析和把握，对案件的走向会起到积极地推动作用。本案有个事实，许某某一直不知道是不是应该向公安局的办案机关提供，在见到律师后，便向律师征求意见。在其帮助蔡某某取款后，福建石狮公安局曾经将其带到公安局做过关于此事的笔录，他既感觉此事可能对其有利，又担心对其案件带来复杂的变数。律师认为，当时石狮公安局并没有对其采取强制措施，进一步追究他的刑事责任，这件事对其有利的可能性更大，所以建议其向哈尔滨的公安机关交待此事。随后，许某某听取了律师的建议，事情也果然按照许某某有利的方向发展。

        殷常恩律师根据其办理的众多案件经验认为，在案件办理过程中，尤其是在侦查阶段，当事人及家属会有很多事情、证据拿不定主意，哪些话该说，该怎么说，哪些证据有利，哪些不利，哪些该出示，哪些不该出示，都会征求律师的意见。律师的意见是否专业，则显得至关重要。负责任，从当事人的利益出发以及专业的分析，会对案件的进展起到积极的作用。