一、案情简介

被告人刘某原本经营一家金店，店里长期有大量现金往来，2018年至2019年期间，被告人刘某为非法获利，在明知其上线提供的转账钱款为非法诈骗所得赃款的情况下，利用其店内收银码收受赃款并将赃款转至相应的银行账号，再将银行账号内的钱取现，分多次将几百万现金交给其上线，其给人收取一定的手续费。

二、办案经过

史晓东律师接受刘某家属委托，担任被告人刘某的辩护人，接受委托后，律师多次会见被告人刘某，详细了解案情后，针对案件本身特殊的情况向公安机关提出取保候审申请并获得同意，并在之后的案件程序中，积极主动的与承办检察官、法官进行沟通，最终被告人刘某被判处缓刑。

三、裁判要点

法院认为，被告人刘某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。判决被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓期两年执行。

四、法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条　【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。