律师观点分析

公诉机关B市R区人民检察院。

B市R区人民检察院以鹤R检一部刑诉（2020）**号起诉书指控被告人白**、司**、张**、唐**、王某某、王某*、郭##、靳**犯诈骗罪，被告人左**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。

公诉机关以鹤R检一部刑补诉（2020）#号补充起诉决定书指控被告人左**有遗漏掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行，于2020年7月5日向本院提起补充起诉。

经审理查明：

一、诈骗犯罪事实

2018年8月，李某1（另案处理）注册成立了河南G商贸有限公司（以下简称G公司），被告人白**任公司总经理，负责公司全面工作。公司分“一脉”、“二脉”及综合部等部门。公司“一脉”和综合部在B市R区天章创业园内办公，部门经理分别是被告人张**、司**、唐**。G公司“二脉”在观景大厦24楼办公，设两个销售组，分别是禄某（另案处理）为组长的天猫组和郭某1（另案处理）为组长的京东组，G公司“二脉”人员的招聘、工资提成发放等由G公司负责。综合部由白**直接负责，综合部门主要职责是公司人员招聘、业绩汇总、工资发放、制作虚假成功案例等。

2018年7月，赵某1（另案处理）负责具体管理的B市R区观景大厦24楼的B市三金科技有限公司（以下简称三金公司），该公司设七个销售组，其中李某2（另案处理）为组长的碧桂园组、赵某2（另案处理）为组长的恒大组、赵某3（另案处理）为组长的建业组、郭某2（另案处理）为组长的万达组的人员招聘、业绩汇总、销售业务等全部由三金公司管理。G公司“二脉”的天猫组、京东组、和纪某（另案处理）负责的淇县组的销售业务由三金公司管理。

2018年8月至2019年4月期间，G公司“一脉”人员依照聊天话术，虚构公司的引领软件可以为被害人提供精准客源、精准人脉等事实，以向被害人出售不同等级的引流套餐为由，骗取被害人财物。G公司按照销售业绩按月发放工资和提成。经鉴定，G公司向被害人出售的引流软件无法连接服务器且无法打开使用。

2018年7月至2019年4月期间，G公司“二脉”销售员接收“一脉”销售员推送的客户后，依照聊天话术，虚构自己是有五六年微商经验的微商大咖,以清风老师、严肃老师等身份,向被害人发送虚假成功案例、虚假客户和业绩反馈,承诺为被害人组建销售团队等取得被害人信任,骗取被害人财物。

被告人王某某、王某*、郭##、靳**分别担任G公司“一脉”销售队长、销售员。

经审计,白**任G公司总经理期间，G公司“一脉”销售业绩1874200元人民币，G公司“二脉”的天猫组、京东组销售业绩共计5121106元人民币，白**工资为30946元人民币。

被告人司**个人销售业绩21070元人民币，任G公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩1539316元人民币，非法所得38909元。

被告人张**个人销售业绩46061元人民币，任G公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩867212元人民币，非法所得31304元。

被告人唐**个人销售业绩20171元人民币，任G公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩660481元人民币，非法所得34883元。

被告人王某某个人销售业绩17852元人民币，任G公司“一脉”销售队长期间,组销售业绩516558元人民币，非法所得21517元。

被告人王某*个人销售业绩165396元人民币，任G公司“一脉”销售队长期间,组销售业绩78535元人民币，非法所得30122元。

被告人郭##任G公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩85921元人民币，非法所得7579元人民币。

被告人靳**任G公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩48581元人民币，非法所得5263元人民币。

案发后,被告人白**主动到公安机关投案。被告人白**、司**、张**、唐**、王某某、王某*、靳**的非法所得均已全部退出。

上述事实，被告人白**、司**、张**、唐**、王某某、王某*、郭##、靳**在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某、王某等人的陈述，聊天话术，被害人与被告人的聊天记录截图，扣押清单，鉴定意见，审计报告，退赃票据，前科查询证明，抓获证明等证据证实，足以认定。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实

被告人左**明知G公司的销售行为系违法行为，仍然将许某等人的收款二维码提供给白**用以收取销售款10132元；将王复江的两个收款二维码提供给白**用以收取销售款16016元。

上述事实，被告人左**在开庭审理过程中亦无异议，并有证人白**、赵某4、许某等人的证言，微信转账截图，微信聊天记录截图，扣押物品清单，辨认笔录、前科查询证明，抓获证明等证据证实，足以认定。

法院认为：被告人.....，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中白**任G公司总经理期间，G公司“一脉”销售业绩1874200元人民币，G公司“二脉”的天猫组、京东组销售业绩共计5121106元人民币，共计6995306元，数额特别巨大；司**个人销售业绩21070元，任G公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩1539316元，数额特别巨大；张**个人销售业绩46061元，任G公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩867212元，数额特别巨大；唐**个人销售业绩20171元，任G公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩660481元，数额特别巨大；王某某个人销售业绩17852元，任G公司“一脉”销售队长期间,组销售业绩516558元，数额特别巨大；王某*个人销售业绩165396元，任G公司“一脉”销售队长期间,组销售业绩78535元，数额巨大；郭##参与诈骗金额85921元，数额巨大；靳**参与诈骗金额48581元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人左**掩饰明知是犯罪所得而予以掩饰，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。

被告人白**、司**、张**、唐**、王某某、王某*、郭##、靳**在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。白**主动投案，但未能如实供述自己的罪行，不符合自首的条件，不构成自首。被告人司**、张**、唐**、王某某、王某*、靳**自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。郭##在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。案发后白**、司**、张**、唐**、王某某、王某*、靳**退出全部非法所得，可酌情从轻处罚。被告人郭##、左**到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。白**当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。考虑到白**主要对G公司“一脉”进行管理，“二脉”业务主要由赵某1等人的三金公司管理，白**仅是负责“二脉”人员招聘及工资发放等，在量刑时对白**酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》.....，判决如下：

一、被告人白**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2023年4月8日止）。

二、被告人司**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万三千元；

三、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万一千元；

四、被告人唐**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万一千元；

五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；

六、被告人王某*犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；

七、被告人郭##犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元；（有期徒刑刑罚已执行完毕）

八、被告人靳**犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；

上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。

九、被告人左**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；（有期徒刑刑罚已执行完毕）

上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。

十、继续追缴被告人郭##非法所得7579元，返还被害人；追缴被告人白**、司**、张**、唐**、王某某、王某*、靳**退出的全部违法所得，由扣押机关返还被害人。