非吸金额逾千万，刑拘近一年，最终少退赔判缓刑

律师观点分析

委托：

犯罪嫌疑人刘某因涉嫌非法吸收公众存款罪，被天津市南开区人民检察院批准逮捕。天津行通律师事务所赵钰接受委托。

公诉机关指控：

经审理查明，天津XX公司系XX集团下设门店，于2014年在本市南开区注册成立，公司自成立以来，在未经有关部门批准的情況下，以在公众场所散发传单材料的方式进行公开宣传，以高息为诱，承诺在一定期限内保本付息，在收取集资参与人集资款后，与集资参与人签订《居家服务合同》，向社会不特定人群非法吸收公众存款

被告人刘某自2015年3月入职任业务员，2017年8月至2018年5月任销售主管。经审计，其实际吸揽资金金额929万元，实际损失金额798.334万元。

辩护方向及辩护意见：

1.找出相关的重复投资、挂单、返客户提成情况等情况整理提交相关证据，提出对涉案金额的异议，将刘某的非法所得压到最低，从而影响后续的退赔及罚金；

2.从刘某不是犯意提起者、实际参与程度浅、行为危害程度低、贡献程度低、非法所得获利较小五个部分辩护，认为刘某系从犯；

3.自首、初犯、偶犯、主观恶性较小、家庭情况从而争取缓刑

法院判决：

法院认为，被告人刘某违反国家金融管理法律法规，未经国家金融监管部门许可非法吸收公众存款，扰乱金融秩序核其六人行为均已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，依法应追究刑事责任……法院综合各被告人在全案中的地位作用及退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十ニ条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十ニ条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）

律师点评：

本案非法吸收存款罪涉案金额如此巨大，在律师介入前当事人已经被逮捕，案件至今有如此结果确实不易。很多律师在非吸案件中，往往忽视对重复投资、挂单、返客户提成等情况的辩护及证据梳理，但这个案件中本律师做了大量的工作，包括组织相关证据、调取银行流水，证人证言、调查走访等，成功压低了刘某的非法所得数额，减少了其后续退赔及罚金的量刑。关于经济罪名的刑事案件，刑期不是唯一目的，为当事人达到双赢才是律师的价值所在。

值得一提的是，在案6名被告人，刘某在起诉书中原本系第一被告人，涉案金额及造成损失金额最多，职位最高。但经过律师的努力，被告人刘某在其他被告人被判处实刑的前提下，刑拘一年多最终重获自由，同时刘某在法院审理阶段退赔的金额同其他同案犯相比大幅度下降，退赔金额总数仅排在第三位。