开设赌场金额上千万，律师介入主犯成功变从犯

深圳市罗湖区人民法院

被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何想、犯开设赌场罪

刑 事 判 决 书

（2019）粤0303刑初460号

公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。

被告人周XX，男，1987年9月27日出生，汉族，中专文化，户籍地湖北省天门市。因本案，于2018年8月27日被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

辩护人王律师、崔X，均系广东XX律师XXX律师。

被告人罗X，男，1987年6月7日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市。因本案，于2018年8月27日被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

辩护人袁律师、熊XX，均系广东XX律师XXX律师。

被告人吴X，男，1988年12月13日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市。因本案，于2018年8月27日被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

辩护人王律师，深圳市罗湖区法律援助处指派广东XX律师XXX律师。

被告人肖XX，男，1995年7月18日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市。因本案，于2018年8月27日被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

辩护人刘律师，深圳市罗湖区法律援助处指派广东XX律师XXX律师。

被告人欧XX，男，1980年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市。因本案，于2018年8月27日被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

辩护人张律师，深圳市罗湖区法律援助处指派广东XXXX律师事务所律师。

被告人刘XX，女，1992年9月18日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省孝感市大悟县。因本案，于2018年8月27日被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

辩护人韩律师，深圳市罗湖区法律援助处指派广东XX律师XXX律师。

被告人欧XX，女，1990年8月8日出生，汉族，高中文化，户籍地湖北省天门市。因本案，于2018年8月27日被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

辩护人张律师，深圳市罗湖区法律援助处指派广东XX律师XXX律师。

被告人何X，女，1992年4月19日出生，汉族，中专文化，户籍地湖北省麻城市。因本案，于2018年8月27日被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。

辩护人陈律师，深圳市罗湖区法律援助处指派广东XX律师XXX律师。

深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X犯开设赌场罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员陈XX出庭支持公诉，被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X及辩护人王律师X、崔X、袁律师、王律师、刘XX、张XX、韩X、张X、陈X到庭参加诉讼。现已审理终结。

案情经过：

2018年3月开始，被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX预谋通过互联网，使用QQ抢红包的方式开设赌场纠集赌客进行赌博，为此，周XX和罗X各出资15万元用于购买电脑、手机、电脑软件等设备（被告人周XX、罗X各占有30%股份、吴X占有20%股份、肖XX、欧XX各占有10%股份）。上述被告人租用湖北省天门市专门用于网络开设赌场进行赌博。其中被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX几名股东主要负责赌博中的赔付。被告人刘XX、欧XX、何X等人负责招揽赌客进群进行赌博，被告人肖XX按照各人招揽的赌博赌客下注比例每天给刘XX、欧XX、何X等人提成，当赌客下注超过500元，拉客的人可获得其招揽赌客下注额2.5%的拉手福利，拉手福利有一部分作为赌客福利返还给赌客。经统计，2018年7月20日至8月27日，该赌博群各人的拉手里，何X（肖XX）82612元、刘XX81823元、欧XX39938元、周XX（欧XX丈夫）6668元、欧XX9390元、吴X13966元。

深圳市公安局罗湖分局在查获杨X1等人赌博案时，发现被告人周XX等人的犯罪线索，通过侦查，于2018年8月27日在湖北省天门市将被告人周XX等人抓获。在被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X处查获上述被告人用于开设赌场的作案工具电脑主机7台、笔记本电脑1台、电脑硬盘5个、平板电脑4部、手机65部、手机卡45张，银行卡52张及账本若干。经查，“QQ群内共有1491名成员。经司法审计，涉案QQ号码扣除接收“托账号”、“管理账号”后的接收金额合计人民币117XXXX4146元，其中2018年6月份金额为人民币491890元，2018年7月份金额为人民币XXX元，2018年8月份金额为人民币XXX元。

为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1、物证：涉案计算机主机、手机卡、信稿纸、电脑硬盘、手机、银行卡、平板电脑、联想笔记本电脑、记事本等；2、书证：被告人的身份信息、行政处罚决定书、搜查证和搜查笔录、QQ赌博群拉手福利统计表、情况说明、照片说明书、电脑截图等；3、证人证言：证人杨X1、蔡X1的证言及公安机关出具的抓获经过；4、被告人供述和辩解：被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X的供述和辩解；5、鉴定意见：深圳市司法会计鉴定中心的报告文书；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，现场勘查笔录、现场图和现场照片；7、视听资料、电子数据：从电脑数据提取的光盘一张、腾讯计算机系统有限公司安全管理部的光盘两张、QQ个人信息资料、QQ群信息、聊天记录等。

公诉机关认为，被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X为获取非法利益，在互联网上开设赌场，聚众赌博，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘XX、欧XX、何X是从犯，依法应当从轻或者减轻或者。被告人罗X、吴X、肖XX、刘XX、欧XX、何X如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。建议本院对被告人罗X、吴X、肖XX判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议本院对被告人刘XX、欧XX、何X判处八个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人周XX、欧XX在法庭上的供述与在公安机关的供述不一致，公诉人当庭撤销对坦白的认定，建议本院对被告人周XX、欧XX判处三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。

被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪，对公诉机关的量刑建议无异议。被告人周XX辩称其不是犯意的提起者，在共同犯罪中仅负责赔付，其投入人民币15万元是用于发红包，没有获利，案发现场查获的手机、电脑是由各被告人自己准备的。被告人罗X辩称其与周XX商量开设赌场，由其两人负责出钱，是老板，由于减少风险，决定赚钱之后才跟其他各被告人分红，并不是实际的股份，只是一个获利分配比例。群内的事务由其与周XX商量之后，再给其他被告人安排，其他被告人负责执行。作案所用的手机大部分由个人购买，少部分是用赌资购买。被告人吴X辩称其没有出资入股，也没有股东的权利，其收到了人民币1.3万元的拉手福利。被告人肖XX辩称，其没有出资，其与何X是男女朋友关系，一共收到人民币3、4万元的拉手福利。被告人欧XX辩称，自己未参与商量开设赌场事宜，是事后被周XX拉入参与赌博，其共获得拉手福利人民币9000多元。被告人刘XX辩称，其负责拉人入群赌博，所获的拉手福利，一部分返还给玩家，自己仅得几千元；其还称涉案的手机和电脑是周XX、罗X购买。

被告人周XX的辩护人辩称：一、被告人周XX没有对自己的犯罪行为有所回避，也是积极供述，他文化程度有限，在开庭过程中的辩解，不能认定其没有坦白情节。二、对于公诉机关指控的部分犯罪事实异议如下：1、湖北省天门市并非专门用于网络赌博而承租。2、被告人罗X、周XX各自出资的15万元是用于垫付福利、进行赔付垫资，并不是购买电脑、手机、电脑软件等设备的投资款。3、被告人罗X、周XX等人虽有口头“股份协议”的约定，但实际上并未按照该约定而分配违法所得。4、（2018）第70号《专项审计报告》审计的金额虚高，不能认定为涉案赌资。5、被告人罗X、周XX等八名被告人在侦查阶段均已签署了《认罪认罚具结书》，恳请合议庭量刑时予以考虑。6、本案虽涉及赌博，但依法不应定性为“恶势力”案件。三、被告人周XX在共同犯罪中起到的作用有限，并不是起到最关键作用的被告人。四、被告人罗X、周XX因网络赌博而造成的社会危害性和影响不大。五、本案不具备将被告人罗X、周XX等五人量刑在三年以上的法定刑升格条件。六、被告人周XX的父母年事已高且常年患有高危疾病，独生子和儿媳全部被羁押，恳请贵院予以考虑从轻处罚、适用缓刑。七、QQ赌博群经营时间较短，周XX短获利少，且是初犯、偶犯、认罪认罚具有坦白情节。八、被告人周XX及家属愿意积极退赃并积极缴纳罚金。综上，恳请法庭适当减轻被告人周XX的量刑建议幅度。

被告人罗X的辩护人辩称：1、起诉书指控的涉案赌资总额117741.46元存在虚高问题，量刑时应予以考虑。2、被告人罗X系初犯、偶犯，无前科劣迹。3、被告人罗X归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。4、被告人罗X在本案审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，应当适用认罪认罚制度，依法予以从宽处理。5、被告人罗X本人自愿缴纳罚金，以最大程度争取法庭从轻处理。6、被告人罗X家庭非常困难，其父母早年离异，他是家里的唯一经济支柱，独自赡养体弱多病的母亲。在被告人罗X被羁押期间，其母亲全凭低保待遇维持生活。综上，恳请法庭对被告人罗X从轻、从宽处罚，给其一次改过自新照顾家人的机会。

被告人吴X的辩护人辩称：1、结合本案地位、行为及作用，被告人吴X应当认定为从犯。2、被告人吴X所获取非法利益较小。3、整个赌场所涉金额存在大量重复计算等问题，实际涉案金额要远远小于起诉书所指控金额。4、被告人吴X归案后如实坦白自己的罪行。5、被告人吴X归案后已签署《认罪认罚具结书》。6、被告人吴X是初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人吴X从轻处罚，并判处三年以下有期徒刑。

被告人肖XX的辩护人辩称：1、被告人肖XX不是开设赌场犯意的提出者，也不是起动资金的提供者，对整个犯罪活动而言所起作用相对较小，依法应当认定为从犯。二、被告人肖XX以往无任何违法犯罪记录，此次涉嫌犯罪系初犯、偶犯，并非惯犯，主观恶性小，可以从轻处罚。3、被告人肖XX认罪态度良好，并签署了《认罪认罚具结书》，应当从宽处理。4、被告人肖XX被抓后如实交代了自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。综上，希望法庭对被告人肖XX从轻处罚并适用缓刑。

被告人欧XX的辩护人辩称：1、欧XX到案后能如实供述自己的行为，具有坦白情节，按照规定可以从轻处罚。2、被告人欧XX认罪态度良好且自愿签署认罪认罚具结书，依照规定应当从宽处罚。3、被告人欧XX无犯罪前科，此次犯罪系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。4、被告人欧XX家庭困难，是家里唯一的收入来源。5、被告人欧XX参与犯罪时间短，也没有实际投资，其在共同犯罪中起到的作用比较小，应当认定为从犯。综上，建议法庭对被告人欧XX从轻处罚，给他一个改过自新的机会。

被告人刘XX的辩护人辩称：1、被告人刘XX仅拉客起的辅助作用，是从犯。2、拉手福利一部分作为赌客福利进行返还，因此被告人刘XX的获利不是很大。3、被告人刘XX具有坦白、认罪认罚情节。综上，希望法庭从轻处罚。

被告人欧XX的辩护人辩称：1、被告人欧XX作案时间较短，犯罪情节轻微。2、被告人欧XX在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人欧XX具有坦白等酌定从轻情节。综上，被告人欧XX法律意识淡薄，未认识到帮助组织赌博触碰法律红线，现已深刻认识自己的错误并愿意接受相应的惩罚，请求法庭综合考虑以上情节，对被告人欧XX从轻处罚。

被告人何X的辩护人辩称：1、对于检察院查明的被告人何X（肖XX）的拉手福利数额82612元有异议。2、被告人何X在本案中的地位是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人何X具有坦白情节，认罪态度良好。4、被告人何X当庭认罪，且认罪态度良好，系初犯、偶犯、无前科。综上，恳请法庭对被告人何X酌情从轻处罚。

辩护策略：

经审理查明，公诉机关指控被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。

本院认为，被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X为获取非法利益，以QQ抢红包的方式在互联网上开设赌场，纠集赌客进行赌博，情节严重，各被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关对被告人周XX、罗X、吴X、肖XX、欧XX、刘XX、欧XX、何X犯开设赌场罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。从本案的抽头渔利数额、赌资数额及参赌人数来看，均已达到了“情节严重”的认定标准。被告人周XX的辩护人有关不具备刑期升格条件的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。在共同犯罪中，被告人周XX、罗X是犯意的提起者，并出资购买设备及用于赌博投入，起主要作用，是主犯；被告人吴X、肖XX、欧XX虽参与了事前谋划，并未实际注资，所谓股份亦是口头约定的分红比例，没有实际支付，且该三名被告人在犯罪过程中，主要听从于被告人周XX、罗X，起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人刘XX、欧XX、何X负责拉赌客入群赌博，起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人吴X、肖XX、欧XX的辩护人有关从犯的辩护意见有事实依据，予以采纳。被告人罗X、吴X、肖XX、刘XX、欧XX、何X归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人周XX、欧XX当庭虽然认罪，但在一些重要事实上避重就轻，不予认定为坦白。公诉人的意见予以支持。被告人周XX、欧XX当庭认罪，酌情从轻处罚。关于涉案赌资数额，公诉机关提交了鉴定意见、电子数据等证据予以证实，足以认定。关于赌客重复投入问题，作为量刑情节予以考虑。关于拉手福利返还的问题，经查，现有证据可以证实各被告人为了招徕赌客，确有将一部分拉手福利返还给赌客，但具体数额无法认定，在量刑时予以考虑。辩护人的其他辩护意见与事实相符，予以采纳。公诉机关关于被告人周XX、罗X、刘XX、欧XX、何X的量刑建议与被告人的犯罪事实及犯罪情节相符，予以采纳；关于被告人吴X、肖XX、欧XX的量刑建议与本院查明在共同犯罪中的作用、地位不同，量刑偏高，不予采纳。

判决结果：

依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人周XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2022年2月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。

二、被告人罗X犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2021年11月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。

三、被告人吴X犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2020年8月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。

四、被告人肖XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2020年8月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。

五、被告人欧XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2020年8月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。

六、被告人刘XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2019年8月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。

七、被告人欧XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2019年8月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。

八、被告人何X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2019年8月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。

九、被告人何X（肖XX）所得人民币82612元、刘XX所得人民币81823元、欧XX所得的人民币39938元、周XX所得人民币6668元、欧XX所得人民币9390元、吴X所得人民币13966元拉手福利均为非法所得，予以没收，上缴国库；缴获的作案工具电脑主机7台、笔记本电脑1台、电脑硬盘5个、平板电脑4部、手机65部、手机卡45张，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

审　判　长　　刘XX

人民陪审员　　袁律师

人民陪审员　　石XX

二〇一九年八月一日

书　记　员　　吕XX

赵X