“套路贷”案件是2018年司法机关打击的重点，在全国地区展开了多项专项行动，绍兴地区作为民营经济发达民间资本活跃的地区，自然也成为了“套路贷”案件的高发区。“套路贷”案件通常涉嫌的罪名有诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪等，在全面打击的犯罪的大背景下，对于“套路贷”案件的定性也出现了众多的分歧和争议。谌波平律师在今年代理了多起“套路贷”案件，其中不乏疑难复杂案件，在代理的一起夏某某涉嫌诈骗的案件中，一家公司所有股东、员工全部被抓，谌波平律师在侦查阶段接受夏某某家属的委托，通过对案件定性提出了详细的法律意见，最终检察院采纳律师意见，对夏某某不予批捕，公司的其他人员也成功取保候审。

附，法律意见书主要内容

夏某某涉嫌诈骗罪一案

不予批捕法律意见书

受犯罪嫌疑人夏某某及其家属的委托和浙江大公律师事务所的指派，由我担任夏某某涉嫌诈骗罪一案的辩护人，通过对本案案情和法律规定的综合分析，就本案有关问题依法向贵院提出如下意见。

综合意见：敬请不予批捕犯罪嫌疑人夏某某。

理由陈述：

一、夏某某的行为有别于典型的“套路贷”，构成诈骗罪有待商榷

首先，借贷自由，且借款人对于借款条件充分知情，不存在虚构事实、隐瞒真相的行为。

其次，催款合法，并无恶意制造违约事由，暴力、恐吓借款人的行为。

进行催款的前提是借款已经到期，借款人违约在先，逾期不还款，出借人可以将抵押的车子拖走，这也是双方协商一致的条款。本案中，出借人并无恶意制造违约事由的情况，催款过程中也没有暴力、恐吓的行为。

最后，夏某某在整个行为过程中仅负责开车、转账，参与度较低，对众多事情并不知晓。

根据夏某某的陈述，其仅仅是负责开车、转账，没有股份，也没有参与具体的谈单，这个过程中的参与度较低。

综上，辩护人认为夏某某构成诈骗罪有待商榷，在案件的定性存在争议的情况下，可先对其变更强制措施为取保候审。

二、夏某某符合取保候审条件的其他理由

（一）夏某某羁押期间能遵守法律、法规，服从监管。

（二）夏某某归案后如实陈述了自己的行为事实，案件事实已基本查清，没有继续羁押的必要性。

（三）夏某某愿意随时配合侦查机关的调查，对于后续的刑事诉讼活动不会造成任何不良影响，对其采取取保候审不致发生社会危险性。

综上所述，辩护人认为，夏某某涉嫌诈骗罪的行为定性有待商榷，在夏某某存在不构罪可能性的情况下，对其不予批捕亦不会对本案后续的刑事诉讼活动产生不利影响。另夏某某涉案金额较小，在本案中所起作用较小，其并不属于《刑事诉讼法》第七十九条规定的应当予以逮捕的情节，恳请贵院对夏某某不予批捕，若需继续侦查，可对其予以取保候审。

以上意见恳请考虑！

辩护人：浙江大公律师事务所

谌波平 律师