张某清等人非法吸收公众存款案（涉案5023万元）

案情介绍：

被告人张某清，男，1974年4月29日出生于河北省石家庄市，汉族，大专文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月6日被中山市公安局刑事拘留，羁押于中山市看守所。

中山市人民检察院起诉书指控被告人张某清、唐某某、汤某某等16人犯非法吸收公众存款罪。中山市人民检察院指控，2009年11月至2013年5月，被告人张某清、唐某某、汤某某等16人，在未经中国人民银行批准的情况下，为筹集经营发展资金，采取将款项以项目投资、借款合同、消费性投资合同的名义存入公司账户，每1万元每月200-240元、利息一月一支付，到期付清本金的手段，面向社会不特定公众非法吸收公众存款。向社会不特定公众非法吸收公众存款5023万元，至案发，导致2312万元尚未归还。以上指控的以上事实，人民检察院提供了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。

案情分析：

胡志海律师团队接受被告人家属委托介入，经过多次会见被告人以及仔细分析研究5147页案卷材料后，向法院提出以下几方面的辩护意见：

一、本案是单位负责；

二、被告人对资金流向没有决定权；

三、被告人参与进来该公司时有合法手续，开始不知道是犯罪，现已认识到错误，表示认罪；

四、被告人刘某甲系自首，应当从轻、减轻或者免除处罚。

五、被告人系初犯，没有违法犯罪记录；

六、被告人取得部分存款人谅解，有谅解书，可以从轻处罚；

七、非法获利小；

八、被告人本人在公司也有存款，也损失惨重，也是受害者。律师建议法院对其适用缓刑。

审判结果：

中山市人民法院判决被告人犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。

法条依据：

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》：

三、常见量刑情节的适用

9.对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况，可以减少基准刑的40%以下；积极赔偿但没有取得谅解的，可以减少基准刑的30%以下；尽管没有赔偿，但取得谅解的，可以减少基准刑的20%以下；其中抢劫、强奸等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。