合同诈骗防范与处理指引

更新时间:2019-08-01 03:47 找法网官方整理
导读:
摘要:本文提供合同诈骗常见形式、合同诈骗防范处理以及跟合同诈骗息息相关的法律知识,为防范和处理合同诈骗提供指引。合同诈骗概述合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同

摘要:本文提供合同诈骗常见形式、合同诈骗防范处理以及跟合同诈骗息息相关的法律知识,为防范和处理合同诈骗提供指引。  

合同诈骗概述

  合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。

  合同诈骗常见常见形式

  合同诈骗的表现形式有如下五种:

  1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。

  2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。

  3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。

  4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。

  5、以其他方法骗取当事人财物。

  预防合同诈骗的方法

  虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,认真仔细的做好以下几步是可以很大程度的预防一些合同诈骗的。

  1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。

  在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。

  2、认清合同公证和见证的内容。

  一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

  3、核实对方人员、单位的真实性。

  对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

  4、注意交易过程中的反常现象,最大限度避免出现人货分离的情况。

  不法分子想骗取货物,绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离,在拖住送货人的同时,其同伙将货物暂时藏匿。所以,供货方在送货时,如未收到足够的货款,应避免人货分离,给不法分子以可趁之机。

  5、充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。

  6、对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的“远期支票”。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
合同诈骗,合同诈骗,怎么解释,??
欺诈具有以下构成要件:(1)欺诈一方当事人有欺诈的故意;(2)要有欺诈另一方的行为;(3)受欺诈方签订合同是由于受欺诈的结果。如果符合上述构成要件可以向人民法院
合同诈骗单位合同诈骗
单位合同诈骗罪的法律规定如下: 1、以虚构单位或者冒用人名义签订合同的; 2、以伪造、变造、作废票据或者其虚假产权证明为担保的; 3、没有实际履行能力,先履行小
单位合同诈骗与个人合同诈骗
单位合同诈骗罪的法律规定如下: 1、以虚构单位或者冒用人名义签订合同的; 2、以伪造、变造、作废票据或者其虚假产权证明为担保的; 3、没有实际履行能力,先履行小
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
单位合同诈骗和个人合同诈骗
单位合同诈骗罪的法律规定如下: 1、以虚构单位或者冒用人名义签订合同的; 2、以伪造、变造、作废票据或者其虚假产权证明为担保的; 3、没有实际履行能力,先履行小
怎样属于合同诈骗,合同诈骗怎样追回,
遭遇合同诈骗建议你首先向公安机关报案,如果公安机关认为是属于民事纠纷不予立案,就直接向法院起诉对方索要赔偿。如果公安机关认为是刑事案件并立案,在检察院提起公诉的
关于合同诈骗,需要怎么处理
诈骗是刑事犯罪,及时报警处理,。
合同诈骗,怎么处理
建议向公安机关报案,让公安机关侦查。
如何属于合同诈骗,合同诈骗如何回收
根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物8千元以上的,属于数额较大
合同诈骗,怎么处理?
您好,建议您搜集证据材料立即报警解决!
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询