股份公司董事会决议样本

　　董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

　　股份有限公司董事会决议样本

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在 ______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事 __________人，实际到会董事__________人①。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下：

　　一、选举___________为公司董事长。

　　二、聘任___________为公司经理。②

　　以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③

　　不同意________ 人，占董事总数__________ %

　　弃权__________ 人，占董事总数__________ %

　　与会董事签字：

　　年 月 日

　　注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

　　②董事可以兼任公司经理。

　　③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。