近期，新闻媒体报道了关于我市惠东县XX镇15家鞋厂被一外商诈骗850多万元人民币货款的案件。
案件回顾
惠东XX鞋企系列被骗案件，具有共同之处。基本套路是，买方作为中间商，以背后大客户作为采购诱饵，先多次小额预付款采购。获取企业信任，待企业放松警惕后，再以赊销方式下大金额订单。货物一旦出运，买方便占据主动地位，提出终端客户回款不佳导致其无力回款的“困难苦处”，要求延迟付款。在买方给予解释的过程中，企业无法辨别买方所述情况的真实性。因此，买方成功骗取货物后“人间蒸发”，受骗惠东鞋企最终损失惨重。
案件分析
目前，惠东的鞋类生产企业大多数是中小型企业，因其缺乏足够人力、物力和财力开展设计和研发工作，绝大部分企业是通过中间商来获得订单。但是中间商往往资质良莠不齐，部分中间商常常无视自己的合同义务，当最终买家因种种原因未按时付款或拒收货物时，便以此为由延迟付款甚至拒绝付款。同时，相当一部分中间商类似“皮包”公司，往往依靠银行贷款来进行资金周转，一旦无法从银行贷款，便出现赖账行为。
案件启示
当前，鞋业行业的中间商、代理商参与的贸易比例较大。若企业不了解中间商的资信情况，有可能面临着中间商违约风险。中国出口信用保险公司(以下简称“中国信保”)作为专业的风险防范机构，建议企业在与中间商进行交易时需要提高风险意识，在条件允许的情况下，应努力拓展外销渠道，增加直接出口，对有中间商介入的贸易，应注意以下两点：
1、提高警惕，识别风险信号
事实证明，交易金额不大、买方“好说话”、单据交银行并不代表着零风险。买方欺诈伎俩的最初目的都是使企业放松警惕。在整个贸易操作中，企业应对合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节严格把关。在货物出运后，在积极催收货款的同时，建议企业应积极主动地跟踪货物状态，当出现货物到港买方仍无付款行动、单据仍在手中的情况，应综合分析具体原因，及时做好处理货物的心理准备和行动准备，以避免“如梦初醒”时已“抽身乏术”。
2、注意资信调查，及时委托专业追偿机构
企业在进行国际贸易的过程中，建议事先通过专业渠道了解买方的资信状况，包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据，是否具有不良记录等，并注意与从买方处直接获得的信息进行对比。当发生风险时，建议寻找专业追偿机构的帮助及减少损失。
