慎防空头支票诈骗

更新时间:2019-03-18 17:09
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导读:
慎防空头支票诈骗防范措施:1、结合对客户的了解和交易记录看客户诚信。诚信是当今商贸领域存在的最大问题之一,不少诈骗分子通过一系列的伪装,给人一种守合同、讲信用的表象,常用的伎俩是在进行小额交易时,基本都很讲信用,都以现金履行,通过数次的小额交易,变

  票据法第九十一条规定:“支票限于见票即付,不得另行记载付款日期。另行记载付款日期的,该记载无效。”为了避免上当受骗,大家都要打醒十二分的精神。那么空头支票诈骗的防范措施有哪些?

  1、结合对客户的了解和交易记录看客户诚信。诚信是当今商贸领域存在的最大问题之一,不少诈骗分子通过一系列的伪装,给人一种守合同、讲信用的表象,常用的伎俩是在进行小额交易时,基本都很讲信用,都以现金履行,通过数次的小额交易,变成“老客户”骗取信任后,以支票的形式,而且数额通常较大,如果出现此类情况,应特别小心。

  2、坚决不收远期支票票据法第九十一条规定:“支票限于见票即付,不得另行记载付款日期。另行记载付款日期的,该记载无效。”所以说,远期支票本身是违法的,要坚决拒收远期支票。

  3、及时举报。一旦发现收到的支票到银行无法兑现,属于“空头”支票时,要及时向人民银行办公室、法律中心举报,便于银行及时进行处罚。

  4、实时贴现,防打时间差。诈骗分子一般在开支票时都做好货主查询的准备,出票人账户上都有足够的余额,但当持票人去贴现时,却发现余额不足的现象。症结就是诈骗分子在打“时间差”,通常把交易提货的时间设在将近下班时,特别是下午4点至5点钟,或者是星期五的下午,诈骗分子在银行下班前将出票账户上的资金转走,使开出的支票无法贴现。

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20万空头支票是诈骗吗
是否构成诈骗要看行为人是否是故意开的空头支票,如果是,一般构成相应的票据诈骗罪。签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物构成票据诈骗罪。
空头支票2次属于诈骗吗
法律分析:开空头支票不一定构成诈骗罪。如果故意开具空头支票,且具有骗取他人财物的目的,骗取财物金额较大的才构成票据诈骗罪。会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
拿空头支票借钱算诈骗吗
诈骗金额2000元以上一般可以立案,建议及时报警,由警方来处理,若个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。
律师解答动态
遇到数融贷款骗3000元并用于京东买虚拟产品这种情况,要尽快保留聊天记录、转账凭证、交易记录等证据。
你好,你说的情况需要根据具体情况具体分析
吴亮律师
吴亮律师
2分钟前
合同生效日期一般按合同约定确定,没约定的通常成立时生效。有效期限也依约定,没约定可协议补充。书面通知
叶斌律师
叶斌律师
8分钟前
分手后男方要求还钱,需看款项性质,如是赠与无需返还,借贷则需偿还。
吴亮律师
吴亮律师
18分钟前
只知道名字和身份证后四位信息太少啦。要是想进一步确认身份,可去能获取完整身份信息的地方查(合法途径)
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