挪用单位资金自首后满三个月未还的行为如何处理--挪用公款疑案的一案三解

更新时间:2012-12-18 20:45 找法网官方整理
导读:
案情简介贾某为某公司出纳员,2006年11月21日至12月4日期间,其利用职务便利,私自从公司银行帐户提现2.5万元,并私自开出公司现金支票至某图书发行公司兑现人民币20万元。同时,以公司需要备用金为由,从公司收银员王某处提取人民币7万元,并将上述共29.5万元挪为己

案情简介

贾某为某公司出纳员,2006年11月21日至12月4日期间,其利用职务便利,私自从公司银行帐户提现2.5万元,并私自开出公司现金支票至某图书发行公司兑现人民币20万元。同时,以公司需要备用金为由,从公司收银员王某处提取人民币7万元,并将上述共29.5万元挪为己用。2006年12月26日,贾某至公安机关投案自首,称自己挪用公司资金7万元供其丈夫赌博,并退缴人民币5000元。贾某遂因涉嫌挪用资金罪,于同年12月27日被刑事拘留,2007年1月5日被取保候审。后公司清查帐目,发现贾某还挪用人民币22万余元,随即报案。贾某因涉嫌挪用资金罪于2007年12月29日被逮捕。侦查及审查起诉期间,贾某均供述自己挪用的资金用于丈夫赌博,但贾某的丈夫因外逃未能抓获,经两次退回补充侦查,仍无法查证贾某挪用的资金用于其丈夫归还赌债或进行赌博,也无其它证据证明赃款去向。

分歧意见

对于本案如何处理,形成两种不同意见:

第一种意见认为,本案中,虽然司法机关以挪用资金用于非法活动对贾某立案侦查、审查起诉,但贾某挪用资金用于非法活动因证据不足、事实不清而无法成立时,可以以贾某挪用资金未还已满三个月为由,追究其挪用资金罪的刑事责任。换言之,挪用资金归个人使用,数额较大,即使归案前未满三个月,但如果侦查、审查起诉阶段仍未归还,也符合“三个月未还”的规定。

第二种意见认为,贾某挪用公司资金用于非法活动的事实不清,证据不足,应存疑不起诉。司法机关以挪用资金用于非法活动对贾某立案侦查、审查起诉,因其挪用资金用于非法活动证据不足、事实不清而无法成立时,若以在侦查、审查起诉阶段挪用资金超过三个月未还为由定罪处罚,显然违反“没有犯罪便没有刑罚”的基本原则。

问题设计

问题一:请简要分析刑法第二百七十二条规定中挪用资金的用途及挪用资金“超过三个月未还”在挪用资金犯罪构成中的地位和作用。刑法第二百七十二条规定“挪用资金数额巨大的……处三年以上十年以下有期徒刑”,这是否意味着只要挪用资金数额巨大,不论挪用资金的用途及是否超过三个月未还,均构成挪用资金罪?

问题二:如何理解挪用资金未还与挪用资金不退还?两者有何区别与联系?

问题三:我国刑法第二百七十二条规定挪用资金超过三个月未还的“三个月”期间如何计算?其起算点和截止点如何确定?

问题四:贾某在投案自首时供述其所挪用资金全部用于丈夫赌博,此时其挪用资金未超过三个月,司法机关以挪用资金用于非法活动对贾某立案侦查,但其挪用资金用于非法活动因证据不足、事实不清而无法成立时,司法机关可否以贾某挪用资金归案后未还已满三个月为由,追究其刑事责任?

问题五:贾某的行为应如何处理?

一、X同事的答案:

问题一:请简要分析刑法第二百七十二条规定中挪用资金的用途及挪用资金“超过三个月未还”在挪用资金犯罪构成中的地位和作用。刑法第二百七十二条规定“挪用资金数额巨大的……处三年以上十年以下有期徒刑”,这是否意味着只要挪用资金数额巨大,不论挪用资金的用途及是否超过三个月未还,均构成挪用资金罪?

答:挪用资金的用途及挪用资金的期限是犯罪构成量的要件,虽有挪用的行为,但挪用归个人使用的期限不到三个月,则不构成犯罪。

挪用资金数额巨大属于量刑情节,适用该情节必须以构罪为前提,如果不满足挪用的用途及超过三个月未还,即使数额巨大,也不构成挪用资金罪。

问题二:如何理解挪用资金未还与挪用资金不退还?两者有何区别与联系?

答:未还是指在案发前没有归还挪用的款项,而不退还是指在案发后因客观上不具有退还能力而未归还挪用款项,如果基于主观原因不退还,则推定其具有非法占有的目的,当以职务侵占罪定性。

问题三:我国刑法第二百七十二条规定挪用资金超过三个月未还的“三个月”期间如何计算?其起算点和截止点如何确定?

答:“三个月”期间应从挪用之日至案发之日。

问题四:贾某在投案自首时供述其所挪用资金全部用于丈夫赌博,此时其挪用资金未超过三个月,司法机关以挪用资金用于非法活动对贾某立案侦查,但其挪用资金用于非法活动因证据不足、事实不清而无法成立时,司法机关可否以贾某挪用资金归案后未还已满三个月为由,追究其刑事责任?

答:不能,根据存疑有利于被告人原则,不能认定为挪用进行非法活动;贾某投案之日,挪用期限尚未超过三个月,其行为不构成犯罪。

问题五:贾某的行为应如何处理?

答:司法机关应当立即释放贾某,如果贾某在从挪用之日起超过三个月未归还,则公安机关可立案侦查。

二、Y同事的答案:

问题一:请简要分析刑法第二百七十二条规定中挪用资金的用途及挪用资金“超过三个月未还”在挪用资金犯罪构成中的地位和作用。刑法第二百七十二条规定“挪用资金数额巨大的……处三年以上十年以下有期徒刑”,这是否意味着只要挪用资金数额巨大,不论挪用资金的用途及是否超过三个月未还,均构成挪用资金罪?

答:从刑法条文表述上看,挪用资金罪的基本构成要件是:一挪用资金,数额较大、超过三个月未还的;二挪用资金,数额较大进行营利活动的;三挪用资金进行非法活动。三种情况下都构成挪用资金罪。而条文后面表述的“挪用资金数额巨大或者数额较大不退还的”,因为置于分号之后,且单独列出法定刑,应当理解为是挪用资金罪的加重情节,类似于其他刑法条文中情节严重等的表述,所以认为加重情节必须要符合基本构成要件,即在挪用资金罪成立的情况下,才可以考虑是否数额巨大、或者数额较大不退还,从而适用更重的刑罚。

问题二:如何理解挪用资金未还与挪用资金不退还?两者有何区别与联系?

答:既然是挪用资金罪,则行为人主观上就必然没有非法占有的目的,而是想挪而归还的。该条文对于挪用资金的表述是对其客观构成要件的表述,所以“超过三个月未还的”中的“未还”是客观上的一种状态,只要挪用资金数额较大,未进行营利活动或者非法活动,客观上没有还的,就构成挪用资金罪。其时间终点应当是挪用之日起的三个月。[page]

作为加重处罚情节的“数额较大不退还”,也应当理解为客观上的一种状态。但是该退还的时间终点应当是一审宣判前(以挪用公款罪司法解释为依据)。

挪用资金数额较大超过三月未还的,即构成挪用资金罪。但是在司法机关启动司法程序期间,行为人未能归还的,体现出比较重的危害性、侵犯他人财产权的程度也相应加重,故适用加重的刑罚档次。

问题三:我国刑法第二百七十二条规定挪用资金超过三个月未还的“三个月”期间如何计算?其起算点和截止点如何确定?

答:从挪出资金开始为起点计算三个月的期限。

问题四:贾某在投案自首时供述其所挪用资金全部用于丈夫赌博,此时其挪用资金未超过三个月,司法机关以挪用资金用于非法活动对贾某立案侦查,但其挪用资金用于非法活动因证据不足、事实不清而无法成立时,司法机关可否以贾某挪用资金归案后未还已满三个月为由,追究其刑事责任?

答:这是否和职务犯罪侦查类似?先以涉嫌何罪立案侦查,侦查期间发现其行为不构成此罪、但是构成彼罪,司法机关可变更罪名。本案中都是挪用资金罪,不涉及到罪名变更,司法机关仍然可以以其挪用资金未还已满三个月为由,追究其刑事责任。

另外,贾投案自首后一年的时间在取保候审期间,仍然有人身自由的情况下,有筹措资金的能力,但是仍没有归还,超过三个月。其行为构成挪用资金罪。

问题五:贾某的行为应如何处理?

数额较大不退还,3-10年。

不成立自首。

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