最新的集资诈骗罪追诉标准

更新时间:2018-04-09 16:42
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
相信不少人受到过不法分子的非法集资诈骗,他们往往以不同的形式花样欺骗这广大人民群众,许多人痛恨着非法集资诈骗,不少受骗群众希望用法律来惩罚他们,那么最新的集资诈骗罪追诉标准是怎样的呢?下面就由找法网小编来给大家介绍一下相关内容,希望能给大家带来一定的帮助。

  一、集资诈骗罪立案标准

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

  这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

  二、非法集资的主要特征:

  1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

  如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序,非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

  2、严重损害群众利益,影响社会稳定

  非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

  3、损害了政府的声誉和形象

  非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

  以上就是最新的集资诈骗罪追诉标准的相关内容,一般来说个人集资诈骗数额在10万元以上的应当予以追诉。单位集资诈骗的在50万元以上应当予以追诉。如果大家有什么法律方面的疑问,欢迎来我们找法网咨询,我们会有专业律师为大家答疑解惑。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
认定诈骗罪量刑标准最新规定多少年
根据最新的法律规定,诈骗罪的量刑标准依照涉案金额的大小进行划分。具体划分如下: 1. 数额较大的情况下,一般判处三年以下有期徒刑; 2. 数额巨大或有其他严重情节,则判处三年以上十年以下有期徒刑; 3. 数额特别巨大或情节特别严重的,判处十年以上刑罚。 此外,法院在判决时还会综合考虑犯罪动机、手段等具体情况。
认定诈骗罪量刑标准最新规定是什么
针对诈骗罪的量刑,主要依据是诈骗的数额和情节。具体操作步骤如下: 1. 确定诈骗的具体数额,这是主要的量刑因素; 2. 评估诈骗的情节,如使用的手段是否恶劣、影响范围等; 3. 根据《刑法》的相关规定,结合诈骗的数额和情节,决定适合的刑罚,可能包括有期徒刑、拘役、管制以及罚金等; 4. 如果涉及民事赔偿,还需计算受害者的损失,以确定赔偿金额。
集资诈骗罪结案标准最新
针对集资诈骗罪,结案的关键在于涉案金额。个人诈骗十万元以上、单位诈骗五十万元以上即符合立案条件。案件处理流程包括立案、侦查和起诉等步骤,需进行证据收集、案件性质认定并遵循相关法律程序,以确保案件得到妥善处理。
律师解答动态
吴亮律师
吴亮律师
3分钟前
长期操作X光机安检机可能有危害,依据《中华人民共和国职业病防治法》,用人单位要保障劳动者职业健康。若
吴亮律师
吴亮律师
5分钟前
监理本身一般没罚款权,罚款权通常要基于合同约定或合法有效的规章制度。若工地相关规定里明确有此类行为的
你好,你咨询的事情稍后给你接入,不合理可以起诉
吴亮律师
吴亮律师
8分钟前
既然案子已结且能证实与你无关,可准备好能证明你无涉案关联的材料,比如结案文书、相关证据等,去沟通说明
吴亮律师
吴亮律师
10分钟前
可以报警。小车逆行导致电动车摔倒,即便当时没撞到人且小车开走、电动车车主回家,这仍属于交通事故。报警
吴亮律师
吴亮律师
13分钟前
退休金交党费,每月税后收入5000元以下的按0.5%交纳,5000元以上的按1%交纳。每月7000元
吴亮律师
吴亮律师
35分钟前
邻居用红砖堵你家门口路,影响你车子进出,这侵犯了你的通行权。你可以先和邻居友好沟通,让他把红砖移开,
吴亮律师
吴亮律师
39分钟前
口粮地是以家庭为单位承包的,老大作为家庭成员有权益。如果口粮地有老大应得份额,老大能要求和小叔子平分
我也要提问