为情夫骗贷近亿判无期一案

更新时间:2013-05-02 09:52
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
为了和情夫一起做生意,竟虚假担保骗取贷款5500万元、违法发放贷款4000万元,致使其中巨额资金无法归还。中国xx银行xx分行xx支行原副行长陈xx和其情夫李xx因贷款诈骗罪双双被xx中院判处无期徒刑,并处没收个...

  为了和情夫一起“做生意”,竟虚假担保骗取贷款5500万元、违法发放贷款4000万元,致使其中巨额资金无法归还。中国xx银行xx分行xx支行原副行长陈xx和其情夫李xx因贷款诈骗罪双双被xx中院判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。

  法院查明,2002年1月至2002年5月期间,李xx、陈xx先后4次采取虚假担保手段,向中国xx银行xx支行骗取贷款共计人民币5500万元,其中利用后贷填补前贷3500万元,贷款中有4865万元至今无法追回。

  第一单:骗贷2000万元填补黑洞

  2000年7月,李xx、陈xx二人密谋由陈xx出面挪用xx支行资金与李xx合作经营油料生意。同年8月,陈xx违规将银行一客户公司在该行的承兑汇票保证金1721万元转到李xx的xxxx贸易发展有限公司(以下简称xx公司)的账上,并于同年9月至10月先后开出6张汇票共计1650万元交给李xx经营油料。由于生意亏损,这笔钱大部分未能归还。

  为了掩盖资金黑洞,两人又密谋以贷款的方法骗取xx支行资金。2001年12月下旬至2002年1月间,李xx以xx公司的名义向xx支行申请贷款2000万元,由陈xx出面伪造某公司同意提供2000万元定期存单作担保的声明等虚假担保,并于2002年1月10日签订贷款合同。贷款到手后,挪用公款留下的巨额资金黑洞终于被填补。

  第二单:私划还贷金4000万元

  2002年1月,李xx以xx公司的名义与投资集团有限公司(以下简称投资公司)约定,以xx公司的名义向xx支行申请贷款人民币4000万元,并由投资公司提供不可撤销连带责任担保,所得贷款由投资公司使用,随后xx公司和投资公司分别于同年1月28日和29日与xx支行签订了贷款合同和保证合同,4000万元贷款即通过xx公司划入投资公司在xx支行开立的账户。

  由于无法动用此款,投资公司由此向xx支行要求撤保还贷以结束该笔贷款业务,陈xx于同年3月8日私自以该银行名义向投资公司出具一份《关于撤销投资集团公司担保责任的函》,解除投资公司的担保责任,但被告人陈xx并没将这4000万元贷款划回xx支行,而是将该款转移到xx公司的账上。

  李xx将其中900万元转移到其控制的xx公司提现,另1001万元转移到其承包的云南zzxx油料经销公司(简称zz公司)用于油料经营业务,剩下的2000万元通过陈xx划转到xx公司用于填补该公司前一笔贷款(即第一单所涉及贷款)2000万元。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
在公司上班,员工定罪合同诈骗15万要判多久
一般情况下在3年以下的,请告知具体案情来为你们分析。可以委托律师会见,了解案情,争取从轻减轻处罚。
诈骗30多万可以判缓刑吗
诈骗数额巨大,可处三年以上十年以下有期徒刑,除非有从轻减轻处罚情节,能判处三年以下有期徒刑,否则就不机会判缓刑。
律师解答动态
首先得看你有没有医保。要是有医保,去就医时一般可直接在医院结算窗口按规定报销,能报销的部分会直接扣除
吴亮律师
吴亮律师
9分钟前
一侧髋关节置换评伤残等级要结合具体情况,不同致伤原因标准不同,像工伤、交通事故、意外伤害等评定标准有
吴亮律师
吴亮律师
14分钟前
先收集证据,像病历、诊断证明、药方、缴费凭证等能证明在该中药馆拿药及用药后得药物性肝炎的材料。和中药
吴亮律师
吴亮律师
19分钟前
意识到问题就好。既然是误会且双方同意,可准备好与打印资料相关的沟通记录等能证明情况的材料,向平台申诉
一般来说,电子发票的报销流程包括以下几个步骤:一、获取电子发票首先,需要从开票方获取电子发票。这通常
张梓晨律师
张梓晨律师
26分钟前
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题。
我也要提问