(一)本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(或:捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。
(二)书面报案材料或如实陈述案发经过。
(三)存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。
(四)存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。
(五)犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。
(一)吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的,属“情节显著轻微危害不大”,依本法第13条之规定,不构成犯罪。
(二)是否出于故意。如果不是出于故意实施的,不构成犯罪。
(三)是否违反法律、法规的规定。如果未违反法律、法规规定的不构成犯罪。如行为人在法律、法规允许的幅度内提高利率吸收公众存款的,不能认为构成犯罪。
(一)非法吸收公众存款罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构,银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。
(二)犯罪行为所侵害的人或物。体现犯罪客体。相同的犯罪对象,可以体现不同的犯罪客体。如公共汽车被破坏,这一犯罪对象所体现的犯罪客体,可以是公共安全的社会关系(在行驶中被破坏),也可以是公共财产所有权的社会关系(在车库中被破坏)。
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