洗钱罪认定证据

更新时间:2020-05-17 06:22:05 找法网官方整理
  • 认定事实劳动关系需要哪些证据?
    工资卡,工装,工牌,公司的考勤表,工友的证人证言等
  • 认定醉驾的证据问题
    如果这一切构成一个完整的证据链就可以了。如果路人可以证明你驾驶,抽血可以证明你酒精含量达到醉酒程度,
  • 掩饰隐瞒犯罪所得与洗钱罪有什么区别?
    你好,掩饰隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪有以下区别。  1.侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。   2.行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。   3.行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。   4.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的。
声明:以上内容找法网享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
现行刑法对非法生产专用窃照器材罪既遂的量刑标准?
非法生产专用窃照器材罪量刑标准如下: 1、犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金; 3、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 《刑法》第二百八十三条法律依据:《刑法》第二百八十三条 《刑法》第二百八十三条 非法生产、销售专用间谍器材或者窃听、窃照专用器材的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
包庇罪与伪证罪的区别是什么,法律怎样规定
伪证罪与包庇罪的区别在于: 1、主体要件不同,伪证罪是特殊主体,包庇罪是一般主体; 2、实施犯罪的时间不同,伪证罪只能在侦查、审判阶段实施,包庇罪可以诉讼全过程
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一审法院判刑多长时间内可以上诉
法律分析:如果一审法院作出的是判决,那么上诉期限为送达之日的15日内。但如果一审法院作出的是裁定,则上诉时间为送达之日的10内。法律依据:《中华人民共和国民事诉
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
法院已经下达解封裁定,执行法官也已经操作解封,为什么银行账号还没有解封
===你所说的“没有解封情况下”是指什么状态,是首封法院没有作出解封裁定,还是说被查封的账户依然处在冻结状态?如果是第二种状态,那么你所说的这种情况基本不会发生
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
老师私自录音
可以向学校领导或者当地教育局进行投诉和反映。
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
成都侵害英雄烈士名誉、荣誉罪会怎样惩处
涉嫌构成侵害英雄烈士名誉、荣誉罪。侮辱、诽谤或者以其他方式侵害英雄烈士的名誉、荣誉,损害社会公共利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇